Court ruling № 66655632, 15.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25734/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майора податкової міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42017101060000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) в період 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), яке має ознаки фіктивності.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (далі - ДП «КИЇВДІПРОТРАНС») перераховували грошові кошти за роботи на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд», що створене з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками ДП «КИЇВДІПРОТРАНС», а завдяки ТОВ «Київкапіталбуд» грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Договори зі сторони ТОВ «Київкапіталбуд» підписувались їх керівником, який діючи умисно сприяв посадовим особам ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Відповідно до листа Північного офісу Держаудитслужби, позапланову ревізію діяльності ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» можливо провести з 29.05.2017.

Для якісного проведення позапланової ревізії ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» потрібно вилучити відповідні документи, які відповідно до вимог КПК України мають у даному кримінальному провадженні статут речових доказів та документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Юрію Олександровичу, оперативним працівникам ГУ ДФС у м. Києві за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, що знаходиться у Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917)(місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

- Статут, свідоцтво про реєстрацію;

- Довідку про відкриті банківські рахунки (від підприємства);

- Інформація про осіб, що мають право підпису (в період 2012 - 2014 років); довіреності, якими надано право на підписання договорів (в період 2012 - 2014 років);

- Оборотно - сальдова відомість по розрахункам в яких відображені розрахунки з ТОВ «Київкапіталбуд» (розгорнута);

- Календарні плани (із змінами та доповненнями) щодо виконання робіт по яким в подальшому залучалось ТОВ «Київкапіталбуд». (в тому числі ДТГО «Південно - західна залізниця»; ДП «ПВІЗТУ «Укрзалізничпроект»; АТЗТ «Київсоюзшляхпроект»);

- Накладні якими підтверджується передача документації до підприємств - замовників, до складу яких увійшли документи отримані від ТОВ «Київкапіталбуд».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25734/17-к

Прим. 2 - слідчий Чиж О.В.

Копія - ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС»

Виконавець: Цокол Л.І. 15.05.2017 р.