Court ruling № 66634404, 22.05.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/5378/17

Провадження № 1-кс/592/2570/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., слідчого Макаренка В.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренка В.М. погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів в Центральна філія ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС Макаренка В.М., -

встановив:

В суд 15.05.2017 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС Макаренка В.М., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам №5351345500034395, №4324595532486560; розрахунковим рахункам ТОВ «Сумиліс» (код 40119477) №2600401681677 (840), №2600401681677 (980), №2605901681677 (980), №2600401681677 (978); розрахунковим рахункам ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) № 2600401868490 (840), №2605901868490 (980), № 2600401868490 (980), які відкриті в Центральна філія ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Наливайка, 6).

Клопотання мотивується тим, що зазначені документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №42017200000000099, розпочатому 28.02.2017 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні є матеріали, що свідчать про причетність ТОВ «Сумиліс», до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по картковим рахункам №5351345500034395, №4324595532486560; розрахунковим рахункам ТОВ «Сумиліс» (код 40119477) №2600401681677 (840), №2600401681677 (980), №2605901681677 (980), №2600401681677 (978); розрахунковим рахункам ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) № 2600401868490 (840), №2605901868490 (980), № 2600401868490 (980), які відкриті в Центральна філія ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Наливайка, 6), а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- матеріалів юридичних справ;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по теперішній час.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - Центральна філія ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренку В.М.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров