Court ruling № 66630313, 22.05.2017, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3074/17

Провадження № 1-кс/552/887/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання -Ваніної Ю.А., слідчого-Боцули М.М. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області Остапенка С.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Прокурор прокуратури Полтавської області Остапенко С.В. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні установи Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000045 від 01.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України. Вказував, що в ході слідства встановлено, що в період часу з 01.01.2014 року по 28.02.2017 року службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Фірма апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «Естер маркет» (код 40592384), ТОВ «Марк-Торг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалета» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 30244716), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «Дарос-груп» (код 40076604) сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність отримання документів, які підтверджують чи спростовують здійснення розрахунків ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) з контрагентами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №42017170000000045 від 01.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) ТОВ «Велес тіо груп» (код 40004744) відкрито рахунок №37513000258299 (українська гривня), ТОВ «Октавін» (код 39005383) відкрито рахунок №37519000186462 (українська гривня), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384) відкрито рахунок №37518000276094 (українська гривня), ТОВ «Маркторг» (код 40806112) відкрито рахунки №37618100291329 (українська гривня), №37514000291329 (українська гривня), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566) відкрито рахунок №37512000280934 (українська гривня), ТОВ «Продсировина» (код 40946513) відкрито рахунок №37515000299814 (українська гривня), ТОВ «Терра-корн» (код 40592384) відкрито рахунок №37513000284296 (українська гривня), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570) відкрито рахунок №37514000294876 (українська гривня), ТОВ «Фолекс» (код 40658172) відкрито рахунки №37518000286772 (українська гривня), №37612100286772 (українська гривня), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455) відкрито рахунки №37519000162453 (українська гривня), №37613100162453 (українська гривня), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323) відкрито рахунок №37510000278476 (українська гривня), ТОВ «Дарос груп» (код 40076604) відкрито рахунок №37511000269826 (українська гривня), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821) відкрито рахунок №37518000046279 (українська гривня), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890) відкрито рахунок №37513000135691 (українська гривня).

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахункам:ТОВ «Велес тіо груп» (код 40004744) №37513000258299 (українська гривня), ТОВ «Октавін» (код 39005383) №37519000186462 (українська гривня), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384) №37518000276094 (українська гривня), ТОВ «Маркторг» (код 40806112) №37618100291329 (українська гривня), №37514000291329 (українська гривня), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566) №37512000280934 (українська гривня), ТОВ «Продсировина» (код 40946513) №37515000299814 (українська гривня), ТОВ «Терра-корн» (код 40592384) №37513000284296 (українська гривня), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570) №37514000294876 (українська гривня), ТОВ «Фолекс» (код 40658172) №37518000286772 (українська гривня), №37612100286772 (українська гривня), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455) №37519000162453 (українська гривня), №37613100162453 (українська гривня), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323) №37510000278476 (українська гривня),ТОВ «Дарос груп» (код 40076604) №37511000269826 (українська гривня), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821) №37518000046279 (українська гривня), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890) №37513000135691 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні установи Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2014 року по 22.05.2017 року.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулі Максиму Михайловичу.

Строк дії ухвали до 22.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець