Court ruling № 66608228, 27.03.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4557/17

Провадження № 1-кс/201/3133/2017

УХВАЛА

27 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12017040650001079 за ч.1 ст. 190 КК України, яке перебуває у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області за заявами Центрального обєднаного управління ПФУ в м. Дніпрі за фактами незаконного отримання пенсійних виплат померлих громадян.

Зясовано, що протягом 2016 року невстановлені особи не повідомляли УПФУ про смерть отримувачів пенсії та привласнювали відповідні пенсійні виплати, які повинні були бути припинені.

За вказаними фактами 22.03.2017 року Соборним ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №12017040650001079 за ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що пенсійні виплати, які повинні були бути зупинені у звязку із смертю отримувача пенсії продовжували надходити на відкриті на імя таких осіб у банківських установах рахунки, зокрема: у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299):

ОСОБА_2 картковий рахунок №1444310393 нараховувалась зайво пенсія з 01.03.2016 по 30.06.2016;

ОСОБА_3 картковий рахунок №1213506165 нараховувалась зайво пенсія з 01.11.2015 по 30.04.2016;

ОСОБА_4 картковий рахунок №109-1444110321 нараховувалась зайво пенсія з 01.01.2014 по 28.02.2014;

ОСОБА_5 картковий рахунок №1759000330 нараховувалась зайво пенсія з 01.07.2014 по 31.08.2014;

ОСОБА_6 картковий рахунок №164/НОМЕР_1 нараховувалась зайво пенсія з 01.01.2015 по 28.02.2015;

У звязку з викладеним у ході досудового розслідування в кримінальному проваджені, з метою встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні інформації що містить банківську таємницю про рух коштів по вказаних банківських карткових рахунках громадян.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12017040650001079 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів щодо руху коштів по рахункам: ОСОБА_2 картковий рахунок №1444310393 за період з 01.02.2016 по 30.11.2016; ОСОБА_3 картковий рахунок №1213506165 за період 23.10.2015 по 30.04.2016; ОСОБА_5 картковий рахунок №1759000330 за період з 24.06.2014 по 30.11.2014; ОСОБА_6 картковий рахунок №164/НОМЕР_1 за період з 25.12.2014 по 30.04.2015, із зазначенням місць розташування банкоматів де знімались кошти та відеозаписів з банкоматів при здійсненні операцій щодо зняття готівки, а також місць розташування обєктів торгівельної мережі при здійсненні операцій щодо розрахунку банківською карткою, а також копій документів, що відображають відкриття вказаних рахунків.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12017040650001079, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів щодо руху коштів по рахункам: ОСОБА_2 картковий рахунок №1444310393 за період з 01.02.2016 по 30.11.2016; ОСОБА_3 картковий рахунок №1213506165 за період 23.10.2015 по 30.04.2016; ОСОБА_5 картковий рахунок №1759000330 за період з 24.06.2014 по 30.11.2014; ОСОБА_6 картковий рахунок №164/НОМЕР_1 за період з 25.12.2014 по 30.04.2015, із зазначенням місць розташування банкоматів де знімались кошти та відеозаписів з банкоматів при здійсненні операцій щодо зняття готівки, а також місць розташування обєктів торгівельної мережі при здійсненні операцій щодо розрахунку банківською карткою, а також копій документів, що відображають відкриття вказаних рахунків.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650001079, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко