Court ruling № 66570397, 18.05.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/3070/17

Провадження № 1-кс/461/3212/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.05.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Котельва К.О. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016140410000204 від 08.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП МО України «Львівський військовий лісокомбінат», за попередньою змовою, групою осіб, здійснили розтрату державних коштів на загальну суму у понад 200000 гривень, шляхом проведення фіктивних робіт щодо ремонту верстатів підприємства.

14.07.2015 року між ТзОВ «Вудекс Груп» та ДП «Львівський військовий лісокомбінат » укладено договір купівлі продажу промислового обладнання № 14-07/2015 на суму 210000,00 грн., згідно якого ТзОВ «Вудекс груп» поставляє та передає у власність ДП « Львівський військовий лісокомбінат» верстат пиляльний із стрічковою пилою SUPRA 900, бувший в користуванні, заводський номер 900 04, частково функціональний, з електричним двигуном в комплекті з верстатом заточувальним PNKS 007.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Державне підприємство «Львівській військовий лісокомбінат» (код ЄДРПОУ 07361304) має рахунки № 26002060747395 та № 26008054712471, відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13а, оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 26002060747395 та № 26008054712471 Державного підприємства «Львівській військовий лісокомбінат » (код ЄДРПОУ: 07361304) за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року, а саме :

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначення платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 26002060747395 та № 26008054712471 за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття рахунків № 26002060747395 та № 26008054712471, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26002060747395 та № 26008054712471 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладення угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

6. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням ІР адреси під час входу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Слідчий мотивує клопотання тим, що з метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки № 26002060747395 та № 26008054712471 Державного підприємства «Львівській військовий лісокомбінат», їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13а, з можливістю копіювання документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 26002060747395 та № 26008054712471 Державного підприємства «Львівській військовий лісокомбінат » (код ЄДРПОУ : 07361304) за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року, а саме :

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначення платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 26002060747395 та № 26008054712471 за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття рахунків № 26002060747395 та № 26008054712471, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26002060747395 та № 26008054712471 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладення угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

6. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням ІР адреси під час входу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, ОСОБА_2, іншим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області, які входять у склад слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, оперативним працівникам, які будуть діяти на підставі доручення слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Сенюка М.В., в порядку ст. 40,41 КПК України, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Котельва