Court ruling № 66564496, 18.05.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/5409/17

Провадження №1-кс/592/2590/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

18.05.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю заступника начальника управління-начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016200000000096 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тютюнника О.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: службові особи ТОВ «Меркурій-К» (директор-Козирь ОСОБА_2, 25.10.1984р.н, АДРЕСА_1, головний бухгалтер - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,АДРЕСА_2) ТОВ «Меркурій К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_7, ФОП Конотоп (демченко) ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_12, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_14 Олександрович, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_16 Іванівна, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_18, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_19, рнокпп НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_20 рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_20 рнокпп НОМЕР_17, використовує поточний рахунок 26008277543 (980 UAH) відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОСОБА_21 АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому, як речові докази.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ «ОСОБА_21 АВАЛЬ» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_21 АВАЛЬ» самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ - по поточному рахунку: 26008277543 (980 UAH) відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОСОБА_21 АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), а саме:

- документи, які були надані ФОП ОСОБА_20 рнокпп НОМЕР_17 для відкриття поточного рахунку 26008277543 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ФОП ОСОБА_20;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_20, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки для ФОП ОСОБА_20, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- картки зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку: 26008277543 (980 UAH) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- матеріали юридичної справи ФОП ОСОБА_20;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016р.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ «ОСОБА_21 АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника управління-начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко