Court ruling № 66528896, 15.05.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/4855/17 1-кс/335/3296/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Клименко М.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001844 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080060001844 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.

Корпоративні права держави у ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» був включений до переліку обєктів, що підлягають приватизації у 2017 році.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного майна» з моменту прийняття рішення про приватизацію обєкта, стосовно його майна та земельної ділянки на якій розташований такий обєкт, забороняється здійснення операції (дій) в наслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації, яким у даному випадку є Фонд державного майна України.

Досудовим слідством встановлено, що ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122 в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки № 26007001035001, № 260013110009, № 260023210009 та інші рахунки, відкриті у Запорізькій філії АБ ТАС-Бізнесбанк, МФО 313537.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/, за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, а саме виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26007001035001, № 260013110009, № 260023210009 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122 у АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/, а також інформації щодо відкритих ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122 карткових та розрахункових рахунків в АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/ за період часу 16.12.2015 по 06.04.2017 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився, причину неявки суду не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26007001035001, № 260013110009, № 260023210009 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122 у АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/ з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 по 06.04.2017, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 16.12.2015 по 06.04.2017, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122 за період часу з 16.12.2015 по 06.04.2017, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

З урахуванням вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, якою передбачено, що у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати , підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, клопотання слідчого в частині отримання інформації щодо інших відкритих ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122 карткових та розрахункових рахунків в АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/ є необґрунтованим, оскільки з матеріалів клопотання не можливо встановити наявності інших рахунків ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122, відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого Клименка М.В. іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/, за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26007001035001, № 260013110009, № 260023210009 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122 у АТ "ТАСКОМБАНК" /код ЄДРПОУ 09806443/ та Запорізькій філії АБ ТАС-Бізнесбанк, МФО 313537 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 по 06.04.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 16.12.2015 по 06.04.2017, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122 за період часу з 16.12.2015 по 06.04.2017.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15.06.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна