Court ruling № 66523909, 17.05.2017, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/3442/17

1-кп/357/663/17

Категорія 24

У Х В А Л А

17.05.2017 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді Володько І. С. ,

при секретарі Чуприна О. С.,

за участю прокурора Олійниченка В.В.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 2 в м. Біла Церква клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_2 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей доньку Анастасію, ІНФОРМАЦІЯ_4 і доньку Діану, ІНФОРМАЦІЯ_5, не працюючого, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6, -

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

31 березня 2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У клопотання зазначено, що ОСОБА_1, у січні 2012 року, в денний час, перебуваючи в м. Біла Церква, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію стати директором підприємства ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010) та перереєструвати зазначене товариство на своє імя шляхом проставляння підписів у реєстраційних, інших документах підприємства, прийняття участі у державній перереєстрації підприємства та податковій інспекції, оформленні розрахункового рахунку в банківській установі.

Так, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, добровільно погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи перереєструвати на своє імя субєкт господарської діяльності підприємства ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010).

Для забезпечення складання Змін та доповнень до статуту та інших документів необхідних для перереєстрації підприємства ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010), на початку січня 2012 року ОСОБА_1 добровільно надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію свого паспорту серії CM 398201, виданого Білоцерківським MB № 2 МУ ГУ МВС України в Київській області 21 вересня 2001 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера - № НОМЕР_1.

В періоди з 25 січня 2012 року по 10 жовтня 2013 року ОСОБА_1, не маючи мети зайняття господарською діяльністю ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010), отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи договір купівлі - продажу корпоративних прав, згідно з яким ОСОБА_1 придбав на своє імя ПП «Таіра-М», рішення власника про прийняття права власності та внесення змін та доповнень до статуту ПП «Таіра-М», згідно з яким ОСОБА_1 придбав та вніс зміни до Статуту ПП «Таіра-М», наказ № 2-К про призначення директора ОСОБА_1 на посаду директора ПП «Таіра-М», зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М», а також інші документи необхідні для перереєстрації. Усвідомлюючи, що статутну діяльність ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010) будуть здійснювати інші особи, як ОСОБА_3, ОСОБА_1 підписав договір купівлі-продажу ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010), а також наказ про призначення на посаду директора товариства.

Підписані таким чином установчі документи ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010), а також інші документи, ОСОБА_1 надав ОСОБА_3, з метою подальшого подання до органів, які здійснюють державну реєстрацію суб'єктів підприємництва, тим самим виконав всі необхідні умови для придбання (перереєстрації на своє імя) субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_3, використовуючи підписані ОСОБА_1 документи щодо ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010), виконав наступні дії щодо перереєстрації вказаного підприємства, а саме 26 січня 2012 року до Білоцерківської міської у Київській області державної адміністрації надав установчі, інші документи ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010), а також документи ОСОБА_1, згідно яких проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за № 10040181225 від 26.01.2012 року.

На підставі зазначених дій, ОСОБА_3, отримав змогу отримати в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у Білоцерківській реєстраційній службі Головного управління юстиції у Київській області, документ - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно якої внесено зміни про особу, а саме ОСОБА_1, який мав право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи - ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010).

Після виконання зазначених дій та перереєстрації субєкта підприємницької діяльності в державних органах, ОСОБА_1, реалізуючи злочинний намір, направлений на забезпечення прикриття незаконної діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_3 здійснити дії по оформленню на своє імя у банківській установі поточного рахунку ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010).

Так, 31.01.2012 року, перебуваючи в приміщенні AT «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2, ОСОБА_1 не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства, свідомо надав банку необхідні документи і від імені директора ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010) оформив на своє імя поточний рахунок № 26000359685, чим надав можливість ОСОБА_3 одноособово контролювати й використовувати грошові кошти на розрахунковому рахунку під час вчинення злочинної діяльності.

Також, 01.02.2012 року, перебуваючи в приміщенні AT «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2, ОСОБА_1 не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства, свідомо надав банку необхідні документи і від імені директора ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010) уклав додаткову угоду 155-1/15-2/001, щодо оформлення на своє імя поточного рахунку №26000359685, чим надав можливість ОСОБА_3 одноособово контролювати й використовувати грошові кошти на розрахунковому рахунку під час вчинення злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_1, внаслідок скоєння своїх злочинних дій, у повному обсязі реалізував свою мету, спрямовану на придбання (перереєстрацію на своє імя) суб'єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності підприємства ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010), яка була виражена у документальному оформленні протягом 2012 року установчих та реєстраційних, банківських документів, їх підписання, в тому числі і протягом 2012-2014 років документів про неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт, надання цих документів замовникам для відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства, або незаконного відшкодування ПДВ легально діючим підприємствам замовникам фіктивних послуг, серед яких ПП «Глорія-Вір» (код ЄДРПОУ 34688403), ПП «Бава» (код ЄДРПОУ 31414576).

Вищевказані дії ОСОБА_1 дали можливість ОСОБА_3 у повному обсязі реалізувати свою мету спрямовану на прикриття подальшої незаконної діяльності ПП «Таіра-М» (код ЄДРПОУ 36211010).

Таким чином, ОСОБА_1, своїми діями, які виразились у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

28.03.2017 року ОСОБА_1 письмово повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Факт вчинення ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України підтверджується: статутними та реєстраційними документами ПП «Таіра-М» код ЄДРПОУ 36211010), згідно яких ОСОБА_1 став засновником товариства; протоколом допиту свідка ОСОБА_1; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_1, який визнав вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 205 КК України в повному обсязі та щиро розкаявся; протоколом огляду від 28.03.2017 року; постановою про визнання речей і документів речовими доказами по кримінальному провадженню від 28.03.2017 року.

Потерпілі у вказаному кримінальному провадженні відсутні.

До Київської місцевої прокуратури № 10 звернувся підозрюваний ОСОБА_1 із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у звязку із закінченням строків давності.

Відповідно до ст. 49 КК України особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п'ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

Датою скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, вчиненого ОСОБА_1 є січень-лютий 2012 рік, тобто з огляду на викладене на даний час з моменту його скоєння минуло понад 5 років.

Крім того, протягом вказаного 5-ти річного строку ОСОБА_1 не ухилявся від досудового слідства та суду, не вчинив нових злочинів, що підтверджується вимогою про судимості останнього, наданої ОСК МВС України від 15.03.2017 року.

У підготовчому судовому засіданні ОСОБА_1 повідомив, що він повністю визнає свою винуватість у вчинені вказаного злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та просить звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, і закрити кримінальне провадження у звязку із закінченням строків давності.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, і ОСОБА_1 слід звільнити від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Відповідно до ст.ст. 314 ч. 3, 284 ч. 2 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: 2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частини другої статті 284 цього Кодексу. Кримінальне провадження закривається судом: 1) у звязку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Суд констатує, що з часу вчинення ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України збігло більше 5 років.

До клопотання прокурором приєднана письмова заява підозрюваного ОСОБА_1 про його не заперечення проти звільнення його від кримінальної відповідальності, з проханням закриття кримінального провадження.

За таких обставин суд вважає, що ОСОБА_1 має бути звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 не обирався.

Речові докази у провадженні: наказ № 2-К про призначення директора ПП «Таіра-М», додаткову угоду № 155-1/15-2/001 від 01.02.2012 року до Договору банківського рахунку № 155-1/155-2 від 31.01.2012 року, додаткову угоду від 18.07.2012 року до Договору банківського рахунку № 155-1/15-2 від 31.01.2012 року, рішення власника про прийняття права власності та внесення змін та доповнень до Статуту ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М» від 10.10.2013 року, договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, договір № 155-1/15-2 від 31.01.2012 року, протокол огляду від 28.03.2016 року з додатками, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати у провадженні відсутні. .

Враховуючи викладене, на підставі ст. 49 КК України, керуючись ст.ст. 284 ч. 2 п.1, 288, 314 ч. 3 п. 2 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - у звязку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Речові докази у провадженні: наказ № 2-К про призначення директора ПП «Таіра-М», додаткову угоду № 155-1/15-2/001 від 01.02.2012 року до Договору банківського рахунку № 155-1/155-2 від 31.01.2012 року, додаткову угоду від 18.07.2012 року до Договору банківського рахунку № 155-1/15-2 від 31.01.2012 року, рішення власника про прийняття права власності та внесення змін та доповнень до Статуту ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М» від 10.10.2013 року, договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, договір № 155-1/15-2 від 31.01.2012 року, протокол огляду від 28.03.2016 року з додатками, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області у порядку і строки передбачені ст. 395 КПК України, а саме протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_5