Court ruling № 66519228, 16.05.2017, Bereznehuvatskyi District Court of Mykolaiv Oblast

Провадження № 1-кс/470/122/17

Справа № 470/263/17

У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2017 року смт Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Міщенко Г.В., при секретарі Шелестюк І.С., за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Торговий дім «КРІЗАЛ» і ТОВ «ТЕХАНА»,

перевіривши надані матеріали справи та дослідивши докази по даним матеріалам, заслухавши думку прокурора відділу місцевої прокуратури,

В С Т А Н О В И В:

15 травня 2017 року прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів, що знаходяться на карткових рахунках ТОВ «Торговий дім «КРІЗАЛ» і ТОВ «ТЕХАНА» та заборону видаткових операцій по ним.

Прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 підтримав дане клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 07 квітня по 24 квітня 2017 року невстановлені особи, під приводом виконання умов договору поставки № 0704/п-2, згідно якого ПАП «Горигляди» зобовязалося поставити ТОВ «Полтава-Агро-Продукт» насіння соняшника в кількості 1350 тонн на базис постачання, а товариство сплатити кошти в сумі 3070408 грн., шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 236,46 тонн, спричинивши підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2570408 грн.

За вказаним фактом органом досудового розслідування 24 квітня 2017 року зареєстровано кримінальне провадження № 12017150160000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів справи та клопотання вбачається, що 28 квітні 2017 року з розрахункового рахунку ТОВ «Полтава-Агро-Продукт» на картковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Торговий дім «КРІЗАЛ», код ЄДРПОУ 38943492 в ПАТ «ПУМБ», перераховано грошові кошти в сумі 280000 грн., а на картковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ «ТЕХАНА», код ЄДРПОУ 38667460 в ПАТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти в сумі 250000 грн.

Вказані обставини підтверджуються відповідними платіжними документами № 91 і № 92 від 28.04.2017 року та показами бухгалтера ОСОБА_3, яка пояснила, що перерахувала вказані кошти без первинних документів та за вказівкою власника, якому належать всі зазначені вище юридичні особи.

За наведених обставин є підстави вважає, що було вчинене кримінальне правопорушення, а грошові кошти в сумі 280000 грн. і 250000 грн., що знаходяться на карткових рахунках товариств, відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому на них слід накласти арешт згідно вимог ст.170 КПК України.

Судовий розгляд клопотання про арешт майна проводився слідчим суддею без виклику власника майна, що відповідає положенням, зазначеним в ч.2 ст.172 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 280000 грн., які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 в ТОВ «Торговий дім «КРІЗАЛ», код ЄДРПОУ 38943492 в ПАТ «ПУМБ», та заборонити видаткові операції по вказаному рахунку.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 250000 грн., які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 в ТОВ «ТЕХАНА», код ЄДРПОУ 38667460 в ПАТ «ПУМБ», та заборонити видаткові операції по вказаному рахунку.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Г. В. Міщенко