Court ruling № 66488015, 15.05.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/5215/17

Провадження № 1-кс/592/2491/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017200000000015 від 26.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017200000000015 за фактом створення або придбання субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661), ТОВ «Ділайт Плюс» (код ЄДРПОУ 40930325), ТОВ «Алекрост» (код ЄДРПОУ 40930152), ТОВ «Проедрог» (код ЄДРПОУ 40930058), ТОВ «ТД «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546) та ТОВ «Юнітек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), а саме незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в продовж 2016-2017 років невстановлені особи, переслідуючи єдину мету на прикриття незаконної діяльності, створили та придбали ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661), ТОВ «Ділайт Плюс» (код ЄДРПОУ 40930325), ТОВ «Алекрост» (код ЄДРПОУ 40930152), ТОВ «Проедрог» (код ЄДРПОУ 40930058), ТОВ «ТД «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546) та ТОВ «Юнітек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що вищезазначені підприємства не мають трудових ресурсів, основних фондів, зареєстрованих транспортних засобів, що свідчить про безтоварність проведених фінансово-господарських операцій, на вищезазначених підприємствах здійснився обрив ланцюга постачання ТМЦ та реалізувався товар, відмінний від придбаного.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної служби Виконавчого комітету Сумської міської ради з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661), з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

.Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, документи, які перебувають у володінні реєстраційної служби Виконавчого комітету Сумської міської ради, мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661), які перебувають у володінні реєстраційної служби Виконавчого комітету Сумської міської ради з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков