Court ruling № 66479679, 10.05.2017, Bereznehuvatskyi District Court of Mykolaiv Oblast

Провадження № 1-кс/470/105/17

Справа № 470/56/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2017 року смт Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Міщенко Г.В., за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, при секретарі Шелестюк І.С.,

розглянувши клопотання начальника СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в публічному акціонерному товаристві ( далі ПАТ ) «Укрсіббанк»,

перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даним матеріалам, заслухавши думку прокурора відділу місцевої прокуратури,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в ПАТ «Укрсіббанк».

Клопотання погоджено прокурором Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури.

Зі змісту клопотання вбачається, що 09.11.2015 року невстановлена особа під надуманим приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволоділа шляхом обману грошовими коштами ФГ «Валентина» в сумі 126,720 грн. та ФГ «ТіТ» в сумі 84,480 грн., які були перераховані в цих господарств на розрахунковий рахунок № 26008582578200 ТОВ «Мастертрейд», відкритий в ПАТ «Укрсіббанк», МФО 351005.

15.01.2016 року слідчим слідчого відділу до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками ч.3 ст.190 КК України, а цьому кримінальному провадженню присвоєно № 120161501600000018.

Начальник слідчого відділення поліції просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мастертрейд» (ЄДРПОУ 35979594) № 26008582578200, відкритому в ПАТ «Укрсіббанк», МФО 351005 та документів, які були подані для відкриття вказаного рахунку і на підставі яких за період з 09.11.2015 по 19.01.2016 здійснювалося розпорядження щодо руху цими коштами, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Оскільки прокурор відділу місцевої прокуратури в судовому засіданні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, то вказане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Березнегуватського відділення поліції Снігурівського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мастертрейд» ( ЄРДПУО 35979594 ) № 26008582578200, відкритому в ПАТ «Укрсіббанк», МФО 351005 та документів, які були подані для відкриття цього рахунку і документів, на підставі яких з 09.11.2015 по 19.01.2016 року здійснювалося розпорядження щодо руху коштів по ньому, та можливість їх вилучення в ПАТ «Укрсіббанк», який зареєстровано за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, зобовязавши його надати:

- інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мастертрейд» № 26008582578200 за період з 09.11.2015 по 19.01.2016;

- оригінали документів, поданих ТОВ «Мастертрейд» для відкриття в ПАТ «Укрсіббанк» розрахункового рахунку № 26008582578200, чи зміни осіб, які мають право підпису документів, необхідних для розпорядження коштами на рахунку;

- дані фото ( відео ) фіксації осіб під час зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Мастертрейд» № 26008582578200, відкритому в ПАТ «Укрсіббанк» ;

- документи, на підставі яких з 09.11.2015 по 19.01.2016 здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мастертрейд» № 26008582578200, у тому числі дані про телефоні номери та IP- адреси, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

У разі невиконання посадовими особами банку ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Г. В. Міщенко