Court ruling № 66474398, 27.04.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/12594/17

Провадження № 1-кс/761/7967/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак Вікторія Михайлівна звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 С.О.Тонканцовим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017100100001317 від 02.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2013 року між АТ «Златобанк» та ТОВ «Соларенерго» укладено Кредитний договір № 8\33\13-KLMV з максимальним лімітом заборгованості 110 000 гривень відсотковою ставкою 28% річних за користування кредитними коштами у гривні та 15 % річних за користування кредитними коштами в доларах та терміном погашення до 19.07.2013 року. До Кредитного договору неодноразово вносились зміни за умовами яких кінцевою датою погашення кредит було визначено 27 липня 2015 року, максимальний ліміт заборгованості встановлено 15 500 000 доларів США. На даний час у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою підтвердження приналежності підписів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у Договорі про відступлення права вимоги від 12 лютого 2015 року у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_3., який на даний час не є директором ТОВ «Будинок Краусса», що містяться на документах, що знаходяться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. У звязку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), куди входить: протокол загальних зборів про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), протоколи загальних зборів учасників товариства, статути ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), накази про призначення та звільнення на посаду директора ОСОБА_3, бухгалтерів у ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), довіреності видані від імені ОСОБА_3, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017100100001317 від 02.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), куди входить: протокол загальних зборів про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), протоколи загальних зборів учасників товариства, статути ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), накази про призначення та звільнення на посаду директора ОСОБА_3, бухгалтерів у ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), довіреності видані від імені ОСОБА_3, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Будинок Краусса» (код за ЄДРПОУ 38748607), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: