Court ruling № 66474375, 26.04.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/14339/17

Провадження № 1-кс/761/9063/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Краковецької Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

1.Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Краковецька Д.В звернулася до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, щодо клієнта ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг» які знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000035 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Альфа-Трек» (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ «ТБК-Болунар» (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «МЕГАНАЛАДБУД» (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ «Пулсар» (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Вєлар» (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Імпрес-стиль» (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ «Рекламна агенція «Фа» (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Сітібудсервісгруп» (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ «Аверонбуд» (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Прамус» (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Кімосбуд» (ЄДРПОУ37292394), ТОВ «Осава» (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ «Еко-преміум» (ЄДРПОУ 38013236),ТОВ «Юракцент ЛТД», ТОВ «Ниязонн-Н» (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ «Лука панчолі», ТОВ «Джас рок», ТОВ «Сіпета Про», ТОВ «Максімус плюс» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» (37701112), ТОВ «Сінтеро» (37002836), ТОВ «Інвест Бюро» (38237931), ТОВ «Группа А» (38291281), ТОВ «Укрпетролеум» (38291145), ТОВ «ПБК Контрактор» (38260948), ТОВ «МПС» (38271899), ТОВ «АПМ» (38271684), ТОВ «ІФГ» (38241293), ТОВ «НЛ Груп» (37210814), ТОВ «УПІ» (38271679), ТОВ «Проенергостандарт» (38218788), ТОВ «Сучасне діловодство» (38260578), ТОВ «ПД Фокус» (38196199), ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія» (38205742), ТОВ «РПЕК» (38237926), ТОВ «ТГ Тріумф» (38217894), ТОВ «Фруктова долина» (38291302), ТОВ «Консалекс» (37193155), ТОВ «СТР» (37450138), ТОВ «ЮК Сінтеро-Практикум» (37450080), ТОВ «АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА» (35756458), ТОВ Фірма «техніка ЛТД»(19129920), ТОВ «Авроа-Плюс» (31570009), ТОВ «Проффі Тек» (37378387), ТОВ «Докфор» (36114236), ТОВ «Фундуклеївський» (35081963), ТОВ «Орінг» (35550358), ТОВ «Омбріна» (34965842), ТОВ «Автонова» (32162824), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Варто зазначити, що ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг» - підприємство, яке займається наданням послуг з митного оформлення товарів у режимах «Імпорт» та «Експорт», працівники відсутні, автомобільні засоби та виробничі потужності також відсутні. Крім того, окрім ТОВ «Багат», контрагентів - постачальників у ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг» за період роботи грудень 2016 - березень 2017 року не було, імпорт нафтових продуктів відсутній. Надалі, ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг» реалізує отримане паливо (Дизельне паливо Мустанг Євро 5) на суму близько 220 000 000 грн, в т.ч. 37 млн. грн. ПДВ. Від ТОВ «Багат» до ТОВ «Вог Трейдінг». Таким чином, з огляду на вищевикладене встановлено, що вказаний ланцюг операцій з реалізації та придбання палива (Дизельне паливо Мустанг Євро 5) ТОВ «Вог Трейдінг» має виключно документальний характер та скерований на реалізацію продукції ТОВ «Вог Трейдінг» за готівку і за рахунок відображення документального придбання своєї ж продукції від ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг» на зменшення бази оподаткування з податку на додану вартість. Встановлено, що ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг» у своїй протиправній діяльності використовує рахунки №26005013053329 (українська гривня), відкритий 25.11.2016 у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), №26006001053329 (українська гривня), відкритий 25.11.2016 у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), 26000635667000 (українська гривня), відкритий 25.11.2016 у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), №26005002053329 (українська гривня), відкритий 05.12.2016 у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), №26006023053329 (українська гривня), відкритий 05.12.2016 у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), №26051023053329 (українська гривня), відкритий 05.12.2016 у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46. За таких обставин прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №32016100100000035 розслідується за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Крім того, слідчим не доведено, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькій Д.Впро тимчасовий доступ до речей і документів у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: