Court ruling № 66473268, 16.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12892/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Костецького Є.Й., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 4215000000000394, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 по рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829) банківських операцій по рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам : НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; всіх документів, щодо зарахування на рахунки: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання посадовими особами ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) та видачі ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829), чекових книжок по рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам : НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 4215000000000394 відкритого 12.03.2015 за фактами службового підроблення та умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції службовими особами ТОВ «ТАВР-ПЛЮС» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2014 року ТОВ «ТАВР-ПЛЮС» імпортувала до України м'ясо куряче механічного обвалювання в кількості 178 200 кг., виробництва підприємства Угорщини «Profi Trans Kft» HU 53 EK, згідно контракту № Iff15/2014 від 04.11.2014, інвойсу №ЕХ2014/020 від 05.11.2014 залізничним транспортом - секція №4-3148 (вагонами №87826251 - 44 550 кг., № 87826269 - 44 550 кг., № 87826277 - 44 500 кг., № 87826285 - 44 550 кг.) загальною вартістю 125 000 доларів США. Митне оформлення імпорту товарів відбувалось в МП «Скнилів» Львівської митниці ДФС.

При проведенні розширеного ветеринарно-санітарного контролю працівниками Львівської регіональної служби на державному кодоні та транспорті були відібрані зразки продукції для лабораторних досліджень. Згідно з експертними висновками Львівської державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини від 18.11.2014 №004807і/14, №004808і/14, №004809і/14, №004810і/14 у відібраних зразках виявлено мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми (МАФАМ), збудники лістеріозу та сальмонельозу, тобто вказана продукція є небезпечною, такою що не відповідає вимогам щодо безпечності, встановленим нормативно-правовими актами.

Крім того, до митного оформлення на МП «Скнилів» Львівської митниці ДФС на адресу ТОВ «ТАВР-ПЛЮС», (м. Київ, проспект Перемоги, 50 офіс 457/3) прибула секція (№ 87825899, №87825907, №87825915, №87825923) з м'ясом курячим механічного обвалювання замороженим в блоках виробництва «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина та 26.01.2015 на товарній станції «Скнилів» Львівської залізниці відібрано зразки для лабораторних досліджень у Львівській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини (акти відбору зразків №50,51,52,53), а також на вимогу ГСУ МВС України від 04.02.2015 №13/2/3-2183 у ДНДІЛДВСЕ (м. Київ, вул. Донецька,30).

Згідно з експертними висновками Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини від 02.02.2015 №0001171/15, №0001191/15, №000120і/15 за мікробіологічними показниками зазначені проби не відповідають вимогам діючого законодавства.

Крім того, до митного оформлення на МП «Скнилів» Львівської митниці ДФС на адресу ТОВ «ТАВР-ПЛЮС», (м. Київ, проспект Перемоги, 50 офіс 457/3) прибула секція (№ 87824611, №87824629, №87824637, №87824645) з м'ясом курячим механічного обвалювання замороженим в блоках виробництва «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина та 29.01.2015 на товарній станції «Скнилів» Львівської залізниці відібрано зразки для лабораторних досліджень у Львівській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини.

Згідно з експертними висновками Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини від 04.02.2015 №000166/15, №000165/15, №000168/15, №00167/15 за мікробіологічними показниками зазначені проби не відповідають вимогам діючого законодавства.

Крім цього, згідно листа Державної Фіскальної служби України №6542/9/26-59-11-05-22 від 15.05.2015 ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) має відкриті рахунки у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Банківські документи, які знаходяться в ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829) мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 4215000000000394 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Є.Й., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 по рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме: до банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829) банківських операцій по рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; всіх документів, щодо зарахування на рахунки: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання посадовими особами ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) та видачі ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), (код ЄДРПОУ 14282829), чекових книжок по рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), векселів; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам : НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12892/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Є.Й.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.03.2017