Court ruling № 66459313, 24.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23100/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Мазурика С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло прокурора Київської місцевої прокуратури №6Мазурика С.В., про накладення арешту на банківський рахунокТОВ «СЕНЖРОЗЕФ» (код ЄДРПОУ 40469479) № 26001010107326, відкритому в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В).

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного 25.08.2015 до ЄРДР за №22015000000000411 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що у період з 01.01.2015 по 13.11.2015 клієнти ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які мають негативну ділову репутацію та сумнівний дохід, який за останні декілька років не перевищує 10 тис. грн., перерахували на рахунок ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», близько 113 млн. грн., як повернення коштів згідно договору позики.

Прокурор вказує, що ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, які не знаходяться за місцем реєстрації, не мають матеріально-технічної та кадрової бази перераховували кошти на рахунок ТОВ «ФК «Укрпереказ», зокрема ТОВ «ТД КОРП» (код ЄДРПОУ 40110440) перерахувало 16 млн грн. з рахунку № 260075271201 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40179743) перерахувало 11 млн грн. з рахунку № 260035274701 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141)перерахувало 4 млн грн. з рахунку № 2600638771980, відкритого в ПАТ «Інвестбанк»,ТОВ «Спангур» (код ЄДРПОУ 40462913) перерахувало 34 млн грн. з рахунку № 26008010022803, відкритого в ПАТ «А-Банк», ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019) перерахувало 266 млн грн. з рахунку № 26002010106627, відкритого в ПАТ «Вернум банк», ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38920023) перерахувало 100 млн грн. з рахунку № 2600631123901 відкритого в ПАТ «Банк кредит Дніпро», ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230) перерахувало 159 млн грн з рахунку № 26006001000803 відкритого в ПАТ «Апекс Банк».

Таким чином, ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «ТД КОРП» (код ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «Спангур» (код ЄДРПОУ 40462913), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38920023), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ТЕХМОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 40317256), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141)використовуються для здійснення удаваних фінансових операцій у змові з службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» та іншими невстановленими юридичними особами, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, конвертації безготівкових коштів у готівку з її подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 131 КПК України регламентує, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини другої цієї статті визначено, що арешт майна є одним з таких заходів забезпечення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «СЕНЖРОЗЕФ» (код ЄДРПОУ 40469479)№ 26001010107326, відкритому в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В),з метою забезпечення можливого судового рішення в частині конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на розрахунковому рахунку ТОВ «СЕНЖРОЗЕФ» (код ЄДРПОУ 40469479) № 26001010107326відкритому в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ,просп. Юрія Гагаріна, 17-В).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець