Court ruling № 66432059, 11.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25391/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участі слідчого Воробєя Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Воробєя Д.А. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Воробєя Д.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вітульським С.А., в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2013 стосовно посадових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної державної адміністрації, Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, Державного агентства земельних ресурсів України, державного підприємства "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та інших при наданні у період з 2010 по 2013 роки згоди на вилучення з постійного користування ДП "НДВА Пуща-Водиця" земельних ділянок загальною площею 944,8 га та подальшої передачі вказаних земель у приватну власність, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2010-2013 років на території м. Києва та Київської області службовими особами ряду органів виконавчої влади було організовано незаконне відчуження земельних ділянок (безпосередньо на "підставних" осіб з подальшою легалізацією на свою користь та на користь третіх осіб, а також передачу в оренду земельних ділянок під забудову без належного відшкодування сільськогосподарських втрат) загальною площею близько 950 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" (далі ДП "НДВА "Пуща-Водиця"), згідно державного акту на право постійного користування серії ІІ-КВ № 003658, який зареєстровано у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею від 11.11.2002 за № 549, виданого на підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 11.11.2002 № 427.

Зокрема, у зазначений період службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України в особі міністра ОСОБА_3, його першого заступника ОСОБА_4 та заступника ОСОБА_5, підпорядкованих їм службових осіб ДП "НДВА "Пуща-Водиця" ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, всупереч Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.1999 та п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання збереження об'єктів державної власності" від 11.02.2010 №318-р, незаконно відмовилися від користування частиною земель ДП "НДВА "Пуща-Водиця" загальною площею близько 950 га, що знаходилися у постійному користуванні підприємства, внаслідок чого інтересам держави завдано шкоди у розмірі понад 370 млн. грн.

У подальшому, земельні ділянки в межах Києво-Святошинського району Київської області, з порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством, зокрема ч. 1 ст. 1 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", ст.ст. 13, 17, 25, 79, 141, 142, 162-164, 202 Земельного кодексу України, абз. 2 п. 12 Розділу X Земельного кодексу України, ст.ст. 20, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій» (в редакції, яка була чинною на час виникнення правовідносин), ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», службовими особами Києво-Святошинської районної державної адміністрації, а саме в.о. голови ОСОБА_9, заступником голови ОСОБА_10, за погодженням з головою ОСОБА_11, були незаконно відчужені шляхом складання та видачі відповідних розпоряджень про безоплатну передачу у власність громадян України.

Під час надання земельних ділянок, встановлені факти підробки заяв осіб, які начебто звертались до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

При цьому процедура передачі земельних ділянок у власність громадянам потребувала погодження та видачі відповідних документів в органах Державного земельного агентства України. Надання відповідних витягів та актів права власності на земельні ділянки було здійснено з відома голови Держземагенства України ОСОБА_12, через його позаштатних радників ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Зокрема ОСОБА_14 став одноосібним власником близько 96 га земель, первинними власниками яких були "підставні" особи. Ряд дій, з порушенням чинного законодавства, було вчинено заступником начальника головного управління Держземагенції України в Київській області ОСОБА_15, в.о. начальника управління Держземагенції в Києво-Святошинському районі ОСОБА_16

Розробку проектно-технічної документації з оформлення права власності в тому числі на "підставних" осіб було здійснено за участю ліцензованих підприємств, які мають пряме чи опосередковане відношення до вищезазначених службових осіб, а саме: ТОВ "СІН.ГА" (комерційний директор ОСОБА_21.), ТОВ "СВ Землі" (директор ОСОБА_18 - довірена особа ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_22.), ТОВ "Аршин" (директор ОСОБА_23.), ТОВ "Геліос"(директор ОСОБА_24.).

Також, Міністром аграрної політики та продовольства України ОСОБА_3 було письмово погоджено позбавлення права постійного користування земель ДП "НДВА "Пуща-Водиця" загальною площею 157,42 га, начебто для передачі у власність громадянам України для ведення особистого сільського господарства, а насправді зазначені землі передані у власність ТОВ "Ринок-Столичний".

На території м. Києва було передано під забудову земельні ділянки ДП "НДВА "Пуща-Водиця", поєднавши зазначений факт з приватизацією об'єктів державної власності зазначеного підприємства, що не підлягають приватизації, у власність ТОВ "Каштанове місто" - 1 га, ТОВ "Конкорд ДС Плюс"-101,11 га, ТОВ "Датоліт" - 31,7536 га, ТОВ "Матрін"- 25,042 га, ТОВ "Олівер-Буд"- 9,7 га, у тому числі без належного відшкодування.

У період з 22.11.2016 по 16.12.2016 Державною аудиторською службою України проводилась перевірка ДП «НДВА «Пуща-Водиця» у межах кримінального даного кримінального провадження. В ході вивчення наявних у органу досудового розслідування документів виявилось, що їх недостатньо для надання об'єктивних відповідей на поставлені питання.

15.02.2017 органом досудового розслідування проведено обшуки у офісних приміщеннях ДП «НДВА «Пуща-Водиця», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «Конкорд ДС Плюс», ТОВ «Датоліт», ТОВ «Мартін», ТОВ «Олівер-Буд». В результаті обшуків за місцем знаходження підприємств фінансово-господарських документів не виявлено та не вилучено.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України ДП «НДВА «Пуща-Водиця» (ЄДРПОУ 00849296), має відкриті рахунки в українській гривні за № 26000300522429 та № 26044300522429, у АТ «Ощадбанк», МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахунках ДП «НДВА «Пуща-Водиця» (ЄДРПОУ 00849296), підстави їх відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, в т.ч. при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «НДВА «Пуща-Водиця», у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, персональні дані осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АТ «Ощадбанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати Воробєю Дмитру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №12013110000001049, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій документів), а саме:

●про рух грошових коштів по рахунках, які використовувались ДП «НДВА «Пуща-Водиця» в українській гривні за № 26000300522429 та № 26044300522429, у АТ «Ощадбанк», МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

●оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від імені ДП «НДВА «Пуща-Водиця»;

●платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

●копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

●відомостей стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

●відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

●депозитні, кредитні справи ДП «НДВА «Пуща-Водиця» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

●документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП «НДВА «Пуща-Водиця», операцій з цінними паперами за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

●документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ДП «НДВА «Пуща-Водиця», а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань у електронному вигляді, за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/25391/17-к

Прим.2- слідчому Воробєю Д.А.

Слідчий суддя В.М.Карабань