Court ruling № 66432016, 16.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12869/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Костецького Є.Й., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 4215000000000394, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "КОРПОРАТИВ АЛЬЯНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35772621), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 139, офіс 315/5 та можливість вилучити в оригіналах документи щодо взаємовідносин ТОВ "КОРПОРАТИВ АЛЬЯНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35772621) із ТОВ «Тавр Плюс» в період часу з 01.11.2014 по 01.05.2015.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000000394 від 12.03.2015 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 227 КК України щодо умисного введення в обіг на ринку України, службовими особами ТОВ «Тавр-Плюс», небезпечної продукції та службового підроблення.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2014 року службові особи ТОВ «Тавр-Плюс» з метою введення на ринку України продукції, яка не відповідає санітарно-ветеринарним нормам, імпортували до України м'ясо куряче механічного обвалювання, зморожене, в блоках, в кількості 178 200 кг виробництва підприємства Угорщини «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина, згідно інвойсу №ЕХ2014/020 від 05.11.2014 залізничним транспортом -секція № 4-3148 (вагонами № 87826251 - 44 550 кг., № 87826269 - 44500 кг., № 87826277 - 44 500 кг., № 87826285 - 44 550 кг) загальною вартістю 125 000 доларів США. Митне оформлення імпорту товарів відбувалося в МП «Скнилів» Львівської митниці ДФС.

При проведенні розширеного ветеринарно-санітарного контролю працівниками Львівської регіональної служби на державному кордоні та транспорті були відібрані зразки продукції для лабораторних досліджень. Згідно з експертними висновками Львівської державної регіональної

лабораторії ветеринарної медицини від 18.11.2014 № 004807І/14, № 004808І/14, №004809і/14, №004810і/14 у відібраних зразках виявлено мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми (МАФАМ), збудники лістеріозу та сальмонельозу, тобто вказана продукція є небезпечною, такою що не відповідає вимогам щодо безпечності, встановленим нормативно-правовими актами.

З урахуванням вказаних результатів лабораторних досліджень Держветфітослужбою листом від 18.11.2014 № 15-9-2-2-12/2554/1 було рекомендовано ТОВ «Тавр-Плюс» провести утилізацію зазначеного вантажу або повернути його виробнику.

Листом від 08.12.2014 №8/12 ТОВ «Тавр-Плюс» звернулося до Держветфітослужби з клопотанням провести повторний відбір зразків зазначеної продукції для проведення арбітражних досліджень у Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. В який внесли завідомо неправдиві відомості, що стосуються місця відбору зразків продукції - «вул. Алебастрова, 1 м. Артемівськ Донецької області».

Головним управлінням ветеринарної медицини в Донецькій області надано інформаційний лист від 18.12.2014 № 01-24/627 про неможливість відбору зразків для проведення арбітражного лабораторного дослідження у зв'язку із відсутністю продукції на підприємстві ТОВ «Тавр-Плюс» за вказаною в листі адресою.

Про факт зникнення вантажу та необхідність встановлення місця його знаходження Держветфітослужба листом від 19.12.2014 № 15-9-2-2-10/27033 поінформувала Генеральну прокуратуру України.

В грудні 2014 року, повторно, працівниками ГУ ветеринарної медицини у м. Києві вживалися заходи по встановленню місця знаходження небезпечної продукції власником якої є ТОВ «Тавр-Плюс», які не дали відповідних результатів.

Листом Держветфітослужби від 05.01.2015 № 15-9-2-1-17/156 Генеральну прокуратуру України поінформовано про результати проведеної перевірки, а також зазначено, що, враховуючи порушення гарантійних зобов'язань та самовільну зміну ТОВ «Тавр-Плюс» місцезнаходження небезпечного вантажу, що, в свою чергу, може призвести до негативних наслідків щодо поширення небезпечних захворювань серед сільськогосподарських тварин та токсикоінфекцій серед населення, посприяти у встановленні фактичного місцезнаходження вказаного вантажу та надати в межах повноважень належну юридичну оцінку діям ТОВ «Тавр-Плюс».

Оскільки ТОВ «Тавр-Плюс» надавало недостовірну інформацію стосовно місцезнаходження м'яса курячого механічного обвалювання в кількості 178 тонн ввезеного в України у листопаді 2014 року, це унеможливило проведення відбору зразків та застосування інших заходів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду щодо зазначеного вантажу.

Крім того у 26 січня 2015 року службові особи ТОВ «Тавр-Плюс» з метою повторного введення на ринку України продукції, яка не відповідає санітарно-ветеринарним нормам, імпортували до України через митний пост «Скнилів» Львівської митниці ДФС м'ясо куряче механічного обвалювання заморожене в блоках виробництва «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина, загальною вагою 178 200 кг., вартістю 125 000 дол. США, у залізничних вагонах №№ 87825899, 87825907, 87825915, 87825923.

26.01.2015, на товарній станції «Скнилів» Львівської залізниці відібрано зразки для лабораторного дослідження у Львівській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини (акти відбору зразків № 50, 51, 52, 53), а також на вимогу ГСУМВС України від 04.02.2015 № 13/2/3-2183 у ДНДІЛДВСЕ (м. Київ, вул. Донецька, 30).

Згідно з експертними висновками Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини від 02.02.2015 №000117і/15, № 000118І/15, №000119і/15, №000120і/15 за мікробіологічними показниками зазначені проби не відповідають вимогам діючого законодавства.

Секція (№ ваг. 87825899, 87825907, 87825915, 87825923) з м'ясом курячим механічного обвалювання замороженим в блоках з метою повернення відправнику (Угорщина) оформлено у митний режим реекспорту по МД ЕК11АА №209120000/2015/804300. Однак в подальшому декларантом цю декларацію визнано недійсною та оформлено в інший митний режим транзит по МД №209120000/2015/806721 від 24.01.2015. 27.02.2015 товари «м'ясо куряче механічного обвалювання заморожене в блоках» доставлено до Київської міської митниці ДФС.

Крім того, 29.01.2015 службові особи ТОВ «Тавр-Плюс» з метою повторного введення на ринку України продукції, яка не відповідає санітарно-ветеринарним нормам, імпортували до України м'ясо куряче механічного обвалення заморожене, в блоках, виробництва «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина, загальною вагою 178 200 кг., вартістю 125 000 дол. США, у вагонах №№ 87824611, 87824629, 87824637, 87824645).

29.01.2015 на товарній станції «Скнилів» відібрано зразки для лабораторного дослідження у Львівській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини (акт відбору зразків № 67, 68, 69, 70), а також до Київської ДНДІЛДВСЕ (вул. Донецька, 30, м. Київ).

Згідно з експертними висновками Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини від 04.02.2015 №000166/15, №000165/15, №000168/15, №000167/15 за мікробіологічними показниками зазначені проби не відповідають вимогам діючого законодавства.

25.03.2015 відповідно до митної декларації № 100270004/2015/589838 до республіки Угорщина посадовими особами ТОВ «Тавр-Плюс» з митного складу ТОВ «Атлантік» відвантажено партію м'ясної продукції загальною масою 20 250 кг, яка раніше знаходилась у вагонах 87824611, 87824629, 87824637, 87824645.

Відповідно до наявної у кримінальному провадженні інформації ТОВ «Тавр - Плюс» мало господарські взаємовідносини з ТОВ "КОРПОРАТИВ АЛЬЯНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35772621), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 139, офіс 315/5.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ "КОРПОРАТИВ АЛЬЯНС ПЛЮС", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 4215000000000394 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Є.Й., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ "КОРПОРАТИВ АЛЬЯНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35772621), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 139, офіс 315/5, щодо взаємовідносин ТОВ "КОРПОРАТИВ АЛЬЯНС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35772621) із ТОВ «Тавр Плюс» в період часу з 01.11.2014 по 01.05.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12869/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Є.Й.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.03.2017