Court ruling № 66431702, 10.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20264/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Єгжова Р.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Єгжова Р.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015110360000238, -

В С Т А Н О В И В :

10.04.2017 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Єгжов Р.Д., за погодженням із прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Гриняком О.Б., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ДП МОУ «Білоцерківський військторг» (код ЄДРПОУ 08358735) № 26009131470001, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009131470001 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.08.2014 по 01.10.2014.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110360000238 за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.08.2014 між державним підприємством МО України «Білоцерківський військовий торг» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Будсервіс Тайм» (код ЄДРПОУ - 39193005) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 1408 «Про винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевості)».

У серпні-вересні 2014 року на підставі вказаного договору службові особи державного підприємства МО України «Білоцерківський військовий торг» перерахували на розрахункові рахунки ТОВ «Будсервіс Тайм» (код ЄДРПОУ - 39193005) кошти в сумі 199 900 грн.

Під час проведення ревізії на державному підприємстві МО України «Білоцерківський військовий торг» проведена зустрічна перевірка ТОВ «Будсервіс Тайм». В ході проведення вказаного контрольного заходу встановлено, що дане підприємство відсутнє за місцем знаходження та не веде фінансово-господарської діяльності. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ «Будсервіс Тайм» не здійснює такого виду діяльності, як встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно платіжних доручень від 15.08.2014 № 111 та № 112, а також від 26.09.2014 № 116 та № 117 ДП МОУ «Білоцерківський військторг» (код 08358735) через ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код банку 319092) з рахунку № 26009131470001 перерахувало через ПАТ Банк «ВЕЛЕС» (код банку 322799) на рахунок № 260090011879 ТОВ «Будсервіс Тайм» (код 39193005) грошові кошти у сумі 199900 (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) гривень.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг», на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Єгжова Р.Д., погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Гриняком О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015110360000238 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Єгжову Р.Д., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092, код ЄДРПОУ 24214088), які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ДП МОУ «Білоцерківський військторг» (код ЄДРПОУ 08358735) № 26009131470001, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009131470001 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.08.2014 по 01.10.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20264/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Єгжову Р.Д.

Виконавець: Москаленко К.О.

10.04.2017