Court decree № 66431621, 21.04.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
21.04.2017
Case No.
759/5783/17
Document №
66431621
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

пр. № 1-кс/759/1376/17

ун. № 759/5783/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016 року, порушеному за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

18.04.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Росток Логістік» (код ЄДРПОУ 39370835).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 12.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32016100010000028, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С.про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві Мазуру Ю.Стимчасовий доступ до оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Росток Логістік» (код ЄДРПОУ 39370835), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ФРЕШ БРІЗ" (код за ЄДРПОУ 40457374), ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Гвело» (код ЄДРПОУ 40692999), ТОВ «ТСК «П.М.К.О.» (код ЄДРПОУ 39799851), ТОВ «ПАТМЕН» (код 40952160), ТОВ «Агропромінвест-К (код 40528413), ТОВ «Лоджик інвест» (код 33221432), за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 21 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько

Часті запитання

Який тип судового документу № 66431621 ?

Документ № 66431621 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66431621 ?

Дата ухвалення - 21.04.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66431621 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 66431621 ?

В Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 66431615
Next document : 66431622