Court ruling № 66431380, 04.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18931/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лютенка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016100020012675, -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2017 слідчий СГ ГСУ НП України Лютенко А.А., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), які знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 відносно клієнта ТОВ «Прайм-Девелопмент» (стара назва ТОВ «Сфера-Сіті») (код ЄДРПОУ 35944556), які свідчать про функціонування рахунків № 26004363365, 2604038859, а саме: інформації про рух коштів по рахунках № 26004363365, 26040388594, які належать ТОВ «Прайм-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35944556) за період часу з 14.03.2012 по 29.03.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_4, в учиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «УКОГРУП»: ТОВ «УКОІНВЕСТБУД», ТОВ «МЕГАПОЛІССТРОЙ», ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КОМ-ТЕХ», ТОВ «ОЛІМПБУД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГРАД», ТОВ «УКОІНВЕСТБУД та К», ТОВ «УКОСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «УКРКАРГО», ТОВ «ВІА-АВТО», ТОВ «ДНІПРУКОІНВЕСТБУД», ТОВ «КЛАССИКА БУДІВНИЦТВА» та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: м. Київ вул. Сошенко, 33, вул. Стратегічне шосе, 53, вул. Кіровоградська, 70, вул. Руданського, 3А, вул. Світла, 3, вул. Петропавлівська, 40, вул. Харківське шосе, 15А, вул. Харківське шосе, 19 і 19-А, вул. Олевська, 15, провул. Лобачевського, 7, вул. Лохвицька, 1, вул. Тихорецька, 30-7, вул. Григоренка, 39-Б, вул. Руденка, 6А, вул. Гашека, 20, 22, 24, вул. Жилянська, 18, вул. Закревського, 42-А, вул. Вільшанська, 2-Б, та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів «Белла Виста», «Мозаїка» та ін.

Одночасно, впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній «УКОГРУП», діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України - самовільно зайнятими земельними ділянками на території міста Києва та самовільно збудованими на них житловими та офісно-торгово-житловими комплексами, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Службові особи підприємств групи компаній «УКОГРУП», зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, і в даний час продовжують укладати та не виконувати договори про інвестування в самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках та легалізовувати (відмивати) майно, одержане злочинним шляхом.

Також встановлено, що 03.09.2012 між громадянкою України Шталтовною Н.В. та ТОВ «Сфера-Сіті» (код ЄДРПОУ 35944556) (наразі - ТОВ «Прайм- Девелопмент») укладено договір купівлі-продажу майнових прав № 94/д3/с2/кв67. Відповідно до умов вказаного договору, ОСОБА_5 внесла у касу підприємства 308 770 грн., про що отримала квитанцію до прибуткового касового ордеру від 04.09.2012 № 46. Однак, відповідно умов вказаного договору, забудовник свої умов не виконав та ОСОБА_5 не отримала майнових прав на квартиру.

07.04.2016 ОСОБА_5 залучена як потерпіла в кримінальному провадженні № 12012110060000120 та допитана.

16.05.2016 до ГСУ НП України від ОСОБА_5 надійшла заява, в якій вона клопоче про накладення арешту на рахунки ТОВ «Прайм-Девелопмент» для забезпечення цивільного позову.

Установлено, що ТОВ «Прайм-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35944556) має відкриті наступні рахунки: № № 26004363365, 2604038859 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про функціонування банківських рахунків, які належать ТОВ «Прайм-Девелопмент» №№ 26001052715604, 26052052707348, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того відповідно до реєстраційної справи ТОВ «Прайм-Девелопмент» попередня назва до 01.10.2013 була ТОВ «Сфера Сіті».

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даного банківського рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння коштами потерпілої, а також встановити наявні кошти для відшкодування шкоди завданої службовими особами ТОВ «Прайм-Девелопмент», які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дане клопотання до Печерського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по рахунках № 26004363365, 2604038859, адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Лєскова, 9, відносно клієнта ТОВ «Прайм-Девелопмент», надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків №№ 26004363365, 2604038859, які належать ТОВ «Прайм-Девелопмент» та надання дозволу на їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016100020012675 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку А.А., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), які знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, щодо клієнта ТОВ «Прайм-Девелопмент» (стара назва ТОВ «Сфера-Сіті») (код ЄДРПОУ 35944556), які свідчать про функціонування рахунків № 26004363365, 2604038859, а саме: інформації про рух коштів по рахунках № 26004363365, 26040388594, які належать ТОВ «Прайм-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35944556) за період часу з 14.03.2012 по 29.03.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18931/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку А.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

04.04.2017