Court ruling № 66410239, 11.05.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/3254/17

Провадження № 1-кс/461/3057/17

УХВАЛА

Іменем України

11.05.2017 р. слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Кавчуку І.О., розглянувши погоджене з прокурором клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про арешт майна /грошових коштів/ у кримінальному провадженні № 42017140410000048 від 27.02.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2017 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017140000000417 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 14 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 27.02.2017 до військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України з Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України за вх. № 1091вх.17 від 27.02.2017 надійшли матеріали про те, що службові особи Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби вступивши в злочинну змову з групою осіб сприяють останнім у незаконному переміщенні підакцизних товарів через держаний кордон України.

Підакцизні товари незаконно виготовляються даною групою осіб на території України кустарним методом з використанням підроблених марок акцизного збору.

Внаслідок вказаних дій посадових осіб інтересам державного бюджету України спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати податків та обовязкових платежів.

З матеріалів поданих УЗЕ ДЗЕ НП України у Львівській області встановлено, причетність до вказаної незаконної діяльності громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

ОСОБА_4 спільно з іншими особами: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для проведення розрахунків за підроблені марки акцизного податку, контрафактні товари різного типу, зокрема алкогольну продукцію, засоби для їх виробництва використовують рахунки відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_7 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), ідентифікаційний код юридичної особи 14360570.

ОСОБА_4 використовує розрахунковий рахунок 5168757301308534 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ОСОБА_5 використовує розрахунковий рахунок 4149625813442199 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ОСОБА_6 використовує розрахунковий рахунок 4149497849248192 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, засобом його вчинення, вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходом від нього та речовим доказами у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України власник майна про судовий розгляд даного клопотання не повідомлявся судом.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

При цьому частина 2 ст. 172 КПК України визначає, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України. Слідчий довів необхідність арешту майна.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, які можуть призвести до втрати речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність обєктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про арешт майна /грошових коштів/ у кримінальному провадженні № 42017140410000048 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку на імя: ОСОБА_6 використовує розрахунковий рахунок 4149497849248192, який відкритий у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.Є. Радченко