Court ruling № 66248043, 28.04.2017, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/4412/17

1-кс/295/1575/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Скришевській О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна,

встановив:

прокурором подано клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул.. Острянина Якова, 78.

У судове засідання прокурор не зявилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015060000000066 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи «Овруцький щебеневий завод Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту» (код ЄДРПОУ 4990896), у період з 2014 р. по теперішній час, внаслідок використання реквізитів «транзитних» СГД при придбанні товарно - матеріальних цінностей, а саме: TOB «Західтехпромторг» (код ЄДР 39076894),TOB «Інвестзахідторг» (код ЄДР 39772379), TOB «Будстрой 2000» (код ЄДР 37406754), TOB «Фарго Актив» (код ЄДР 39458626) та TOB "Ельтех 2000" (код 39515301) незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на суму 3,2 млн.грн. тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що на території Житомирської області та м. Києва здійснює протиправну діяльність група осіб у складі: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, засновника і директора ТОВ "Західтехпромторг" ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, тіньового бухгалтера ТОВ «Західтехпромторг» та ТОВ «Інвестзахідторг» ОСОБА_4, ОСОБА_5, засновника та директора ТОВ "Будстрой 2000" (код ЄДР 37406754) та ТОВ "Фарго Актив" (код ЄДР 39458626) ОСОБА_6, засновника ТОВ "Ельтех 2000" (код 39515301), які сприяють в ухиленні від сплати податків реально діючим підприємствам Житомирської області. Вказані особи купують за готівку запасні частини до карєрної техніки, відображаючи придбання від підприємств з ознаками «ризику», а в подальшому реалізовують їх реально діючим підприємствам Житомирської області, використовуючи при цьому реквізити підконтрольних підприємств.

20.04.2017 року, в рамках кримінального провадження, слідчими слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судці Богунського районного суду м. Житомира від 18.04.2017 № 295/4194/17 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул.. Острянина Якова, 78. та вилучено: грошові кошти номіналом в 100 (сто) гривень в кількості 261 (двісті шістдесят р одна) штука на загальну суму 26100 (двадцять шість тисяч сто) гривень; грошові кошти номіналом в 500 (пятсот) гривень в кількості 3 (три) штук на загальну суму 1500 (одна тисяча пятсот) гривень; грошові кошти номіналом в 50 (пятдесят) гривень в кількості 3 (три) штуки на загальну суму 150 (сто пятдесят) гривень.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що обшук згідно вищевказаної ухвали слідчого судді надавався з метою з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, грошових коштів, цінності, та інших речей, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні,слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул.. Острянина Якова, 78. грошові кошти номіналом в 100 (сто) гривень в кількості 261 (двісті шістдесят р одна) штука на загальну суму 26100 (двадцять шість тисяч сто) гривень; грошові кошти номіналом в 500 (пятсот) гривень в кількості 3 (три) штук на загальну суму 1500 (одна тисяча пятсот) гривень; грошові кошти номіналом в 50 (пятдесят) гривень в кількості 3 (три) штуки на загальну суму 150 (сто пятдесят) гривень.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко