Court ruling № 66123764, 12.04.2017, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3170/17

н\п 1-кс/490/1919/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю слідчого Шевченка Є.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91-а, а саме: рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Техресурс Сервіс» (код 35356932) №26004000618538, №26059000618538 (код валюти 980 - гривня) за період з 30.06.2015 року по 15.03.2017 року; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Техресурс Сервіс» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Техресурс Сервіс» готівкових грошових коштів через касу банку; інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково- касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк»; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91-а.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016150000000080 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення (придбання) невстановленою особою ТОВ Техноресурс Сервіс з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Техноресурс Сервіс у період 2015-2016 років отримало грошові кошти від ТОВ Атико, ПВП Квадро, ТОВ Компанія Сервіс Строй, ПП Трейдінг Стандарт, ТОВ БК Вотт, ТОВ Миколаїв Агро, ТОВ ТД Біозахист 2, ТОВ ЕКО-Сталь, ТОВ Сорсіс, ТОВ Ферко, ТОВ ТД Біозахист, ТОВ Інвестджерло, ТОВ Мебеленд, ТОВ Карада, ТОВ Інфо Сталь, ПП Нікмашторг, ТОВ НПТ-Компані, ТОВ Металтранспромгруп та ін. Так, кошти, що надходили з вищеперерахованих підприємств на рахунки ТОВ Техноресурс Сервіс, відкриті в ПАТ Фідобанк та ПАТ Авант Банк, в основному в якості оплати за товари та сільськогосподарську продукцію, акумулювались на рахунках та, в подальшому, знімались готівкою власником рахунків або довіреною особою через каси відділень обслуговуючих банків.

Отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення підприємств, з якими ТОВ Техноресурс Сервіс мало фінансово-господарські відносини, та обсягів проведених операцій; реальності проведення фінансово-господарських операцій ТОВ Техноресурс Сервіс з підприємствами-постачальниками та підприємствами-покупцями; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ Техноресурс Сервіс , уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунках ТОВ Техноресурс Сервіс (35356932); проведення судово-економічної експертизи; проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення дійсності підписів осіб, які зазначені у цих документах. Підставами вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91-а, є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних Податковий блок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а також у звязку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, або за його дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91-а, а саме:

- рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Техресурс Сервіс» (код 35356932) №26004000618538, №26059000618538 (код валюти 980- гривня), який відкрито у ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91-а, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 30.06.2015 року по 15.03.2017 року;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Техресурс Сервіс» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Техресурс Сервіс» готівкових грошових коштів через касу банку;

- інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково- касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт - Банк»;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 91-а.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН