Court ruling № 66099566, 19.04.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/6002/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М, розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського BП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_3, який являється директором ТОВ «Сателіт Ойл» (код 38503384, юридична адреса м. Рівне, провулок Робітничий, 6), про те, що перебуваючи в м. Рівне він дійшов домовленості із особою на імя Роман щодо здійснення поставки дизельного палива. У подальшому, 24.02.2017 близько 17:00 год. в с. Попівці Бродівського району Львівської області невідомі особи, під приводом поставки, шахрайський шляхом заволоділи дизельним паливом останнього ємністю 10 тис. 620 літрів, чим завдали ТОВ «Сателіт Ойл» майнову шкоду в розмірі 210276 грн. Крім того, 03.03.2017 близько 16:00 год. в с. Мульчиці Володимирецького району Рівненської області невідомі особи, під приводом поставки, шахрайський шляхом заволоділи дизельним паливом останнього ємністю 10 тис. 620 літрів, чим завдали ТОВ «Сателіт Ойл» майнову шкоду в розмірі 214524 грн. Відповідні договори другою стороною підписано не було, грошові кошти ТОВ «Сателіт Ойл» не перераховано.

В ході допитів свідків, а саме керівників підприємств яким було поставлено дизельне паливо, було встановлено, що останні гроші перераховували на рахунки № 26001052312755 ТОВ «Роял Фармз» (код ЄДРПОУ - 39932764), № 26001052312755 ТОВ «Укрбудпродукт» (код ЄДРПОУ - 40158592), які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків № 26001052312755 ТОВ «Роял Фармз» (код ЄДРПОУ - 39932764), № 26001052312755 ТОВ «Укрбудпродукт» (код ЄДРПОУ - 40158592) відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.02.2017 по 06.04.2017.

Підстави, що речі і документи перебувають: в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є необхідні для встановлення причетних осіб до кримінального провадження.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121 -III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Обґрунтування необхідності вилучення документів: відомості, отримані в результаті здійснення тимчасового доступу до вище вказаних документів, будуть слугувати доказовою базою у даному кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінально правопорушення. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Ч. 1 ст. 161 КПК України - речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання обґрунтованим та наявні всі підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ОСОБА_1 та слідчому СВ Рівненського ВП ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків № 26001052312755 ТОВ «Роял Фармз» (код ЄДРПОУ - 39932764), № 26001052312755 ТОВ «Укрбудпродукт» (код ЄДРПОУ - 40158592) відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.02.2017 по 06.04.2017 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Для зручності оцінки доказів, зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук