Court ruling № 66078263, 21.02.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/3449/17

УХВАЛА

21 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю начальника ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010006027 від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 2015 по 2016 роки службова особа приватного підприємства «Універсальна торгова фірма «Україна» (далі ПП «УТФ «Україна») код ЄРДПОУ №14169926, вчинила підроблення офіційних документів, під час укладання договорів між підприємством та іншими юридичними особами, чим спричинила підприємству майнової шкоди на загальну суму близько 3000000 (три мільйонів) гривень.

З показів ОСОБА_3 встановлено, що до вчиненого злочину причетна ОСОБА_4, яка була головним бухгалтером на ПП «УТФ «Україна», яка підробляла підписи директора - ОСОБА_3, укладала договори від імені ПП «УТФ «Україна» з банківськими та іншими установами.

Під час здійснення розрахунків ПП «УТФ «Україна» у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1 було відкрито розрахунковий рахунок №2600701706173 за допомогою якого здійснювались розрахунки з постачальниками та фізичними особами. З метою встановлення обставин підробки документів ПП «УТФ «Україна», необхідно отримати у представників ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» картки зі зразками підпису керівників підприємства та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування розрахункового рахунку підприємства, які повинні містити вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП «УТФ «Україна», що в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та може слугувати доказом вчинення злочину, а саме підробки документів за підписами керівників ПП «УТФ «Україна».

Виходячи з вищевикладеного, начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 або старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 провести вилучення у представників Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1, оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування розрахункового рахунку № 2600701706173, який використовувало ПП «УТФ «Україна», а саме: картки зі зразками підпису керівників підприємства та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 березня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: