Court ruling № 66078178, 21.02.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/3451/17

УХВАЛА

21 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю начальника ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010006027 від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 2015 по 2016 роки службова особа приватного підприємства «Універсальна торгова фірма «Україна» (далі ПП «УТФ «Україна») код ЄРДПОУ №14169926, вчинила підроблення офіційних документів, під час укладання договорів між підприємством та іншими юридичними особами, чим спричинила підприємству майнової шкоди на загальну суму близько 3000000 (три мільйонів) гривень.

З показів ОСОБА_3 встановлено, що до вчиненого злочину причетна ОСОБА_4, яка була головним бухгалтером на ПП «УТФ «Україна» та підробляла підписи директора - ОСОБА_3, укладала договори від імені ПП «УТФ «Україна» з банківськими та іншими установами. А також зі слів ОСОБА_3 по підробленим документам ОСОБА_4 заволоділа майном ПП «УТФ «Україна» та здійснила реєстрацію та внесла зміни щодо керівництва підприємства, зміни до статутного капіталу та зміни складу і інформації про засновників підприємства. Вказані зміни вносив реєстратор Комунального підприємства «Центр сприяння бізнесу міста Києва» розташованого у м. Київ, Деснянський район, проспект ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, будинок 93-Е, ОСОБА_5.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - субєкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному субєкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи. Тобто, представник КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» повинен на протязі трьох робочих днів надіслати документи подані на проведення реєстрації, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради, так як реєстрація ПП УТФ «Україна» проведена по місцю розташування підприємства в м. Хмельницькому, Хмельницької області. Однак з невідомих причин, станом на 24.01.2017 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради, документи на підставі яких вносились зміни в державний реєстр не надійшли.

На даний час виникла потреба у вилучені реєстраційної справи №1_673_000823_58 від 05.01.2005 щодо реєстрації Приватного підприємства «Універсальна торгова фірма «Україна», яка знаходиться в архіві відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради, розташованого за адресою: м. Хмельницький вул. Соборна,16. Вилучення вказаної реєстраційної справи надасть можливість слідству зясувати обставини підробки документів, та як речовий доказ вкаже, хто є власником ПП УТФ «Україна», хто мав право підпису в офіційних документах у банківських та державних установах. Вилучення вказаної реєстраційної справи можливе тільки з дозволу суду.

Виходячи з вищевикладеного, начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 або старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 провести вилучення у представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради, розташованого за адресою: м. Хмельницький вул. Соборна,16, оригіналу реєстраційної справи №1_673_000823_58 від 05.01.2005 щодо реєстрації Приватного підприємства «Універсальна торгова фірма «Україна».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 березня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: