№ 66075121, 10.04.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

10.04.2017

Справа № 522/2419/17

Провадження № 1-«кс»/522/6201/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Ступак І.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22016160000000407 від 15.12.2016 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих «безтоварних операцій», через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих обємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобовязань, а також інші.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства: ТОВ «ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37060827), ТОВ ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38096658), ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38723307), ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА» (код ЄДРПОУ 40325115), ТОВ «СІЛМАШ» (код ЄДРПОУ 40654466), ТОВ «МОСТОЛ» (код ЄДРПОУ 40654576), ТОВ «ЛЕПСОРА» (код ЄДРПОУ 41011328), ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС» (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ «ПРОМАТІК 777» (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38017540), ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ «АУСТЕР-МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ «БЛЕК СІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39964817).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства під час здійснення своєї господарської діяльності мали фінансово господарські відносини з ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 25412361).

На даний час виникла необхідність у дослідженні фінансово господарської документації між ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 25412361, юридична адреса: Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1) та вищезазначеними товариствами, а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 25412361); видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 25412361), в яких відображені взаєморозрахунки з переліченими підприємствами; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від вказаних підприємств; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від вище перелічених підприємств; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 25412361), в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з вказаними підприємствами; актів звірок між ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 25412361) та вище переліченими підприємствами; інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 25412361) та зазначеними підприємствами.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, та використанням в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в звязку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак клопотання слідчого зазначеній вимозі закону не відповідає.

Так, слідчим в своєму клопотанні не доведено чому саме на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні фінансово господарської документації між ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 25412361, юридична адреса: Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1) та ТОВ «ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА», ТОВ ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД», ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД», ТОВ «ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС», ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА», ТОВ «СІЛМАШ», ТОВ «МОСТОЛ», ТОВ «ЛЕПСОРА», ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД», ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС», ТОВ «ПРОМАТІК 777», ТОВ «РЕМТРАНСБУТ», ТОВ «КОМФОРТТРАНС», ТОВ «АЗИМУТ 07», ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП», ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ», ТОВ «АУСТЕР-МИКОЛАЇВ», ТОВ «БЛЕК СІ ГРУПП», так як жодних відомостей, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які посилається слідчий надано не було, та в порушення п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в звязку з чим вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою.

Також, слід зазначити, що жодних відомостей про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» до ЄРДР внесено не було, у звязку з чим, на думку суду, надання тимчасового доступу до речей та документів зазначеного товариства є недопустимим, оскільки це може істотно порушити Конституційні права його власників.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до фінансово господарської документації ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 25412361, юридична адреса: Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1), у кримінальному провадженні за №22016160000000407 від 15.12.2016 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: