Court ruling № 66054103, 12.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21083/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А. В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дерезою В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000813 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450), яке являється одним з найбільших забудовників житлової нерухомості в м.Києві, в своєму управлінні має 5 пайових та 1 корпоративний інвестиційний фонд із загальним обсягом емісій цінних паперів номінальною вартістю 4, 9 млрд.грн.

Так, посадові особи ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450) та інші невстановлені на теперішній час особи, з метою ухилення від сплати податків, встановили схему виведення коштів на офшорні підприємства, конвертації безготівкових коштів в готівку та їх легалізації, які отриманні в ході будівництва нерухомості та продажу квартир.

ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450) перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки ПАТ "Фондові технології України" (ЄДРПОУ 32980628), за начебто придбання цінних паперів.

Слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою встановлення наявності чи відсутності фактів господарських взаємовідносин підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ "Фондові технології України" (ЄДРПОУ 32980628), ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450), ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА" (ЄДРПОУ 36756658), ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 37962781), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANY, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код 37956207), за адресою:м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, з можливістю вилучити їх копії, а саме:

а) документи які подані службовими особами та/або представниками ПАТ "Фондові технології України" (ЄДРПОУ 32980628), ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450), ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА" (ЄДРПОУ 36756658), ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 37962781), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANYдо Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з метою отримання ліцензії на провадження брокерської діяльності, та ліцензії на провадження дилерської діяльності на фондовому ринку.

б) інші документи, в тому числі акти про проведені перевірки, акти про відсутність за місцем здійснення діяльності, акти про відмову проведення перевірки, адміністративні дані як торговця цінними паперами, адміністративні дані як сторони договору, ліцензійну справу,листи, звернення, відомості в тому числі в електронному вигляді які подані службовими особами та/або представниками ПАТ "Фондові технології України" (ЄДРПОУ 32980628), ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450), ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА" (ЄДРПОУ 36756658), ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 37962781), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANYдо Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за весь період діяльності.

в) дані про емітентів які мали взаємовідносини із ПАТ "Фондові технології України" (ЄДРПОУ 32980628), ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450), ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА" (ЄДРПОУ 36756658), ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 37962781), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANY.

г) відомості щодо кінцевого бенефіціара ПАТ "Фондові технології України" (ЄДРПОУ 32980628), ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450), ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА" (ЄДРПОУ 36756658), ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 37962781), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANY.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/21083/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Занкову А. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук