Court ruling № 66043071, 13.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20062/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Громадського О.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського О.А., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського О.А, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Брокбізнесбанк» судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_2. за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержавних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в січні 2015 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими Фондом гарантування вкладів фізичних осіб громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків. В процесі огляду дисків на яких містяться електронні реєстри вкладників ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Златобанк», Пат «Дельта Банк», ПАТ «Фінанси та кредит», встановлено, що фізичні особи, підроблені паспорти на ім'я яких були вилучені при проведенні обшуків, також є вкладниками пат «Брокбізнесбанк», де ними були відкриті депозитні (поточні, карткові) рахунки, за якими вказані особи мали право на отримання гарантованих державою відшкодувань.

Згідно листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.01.2017 № 30-648/17 установлено, що вкладниками ПАТ «Брокбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41) були, зокрема, наступні фізичні особи: ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4). Вивчивши матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, зіставляючи між собою дані та докази, зібрані в процесі розслідування в їх сукупності та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, встановлення істини у провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню, визначених ст. 91 КПК України, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно відкриття та обслуговування в ПАТ «Брокбізнесбанк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ «Брокбізнесбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Надати слідчому можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів, в іншій частині клопотання відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Громадському О.А дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться 1. у володінні ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, а саме: договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ «Брокбізнесбанк» та наступними фізичними особами: ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4); заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались вказаними в п.1.1. особами до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ «Брокбізнесбанк» поточних, депозитних та карткових рахунків; платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, відкритих в ПАТ «Брокбізнесбанк» на ім'я фізичних осіб: ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; документів, що підтверджують внесення ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15 коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ «Брокбізнесбанк»; договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ «Брокбізнесбанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки; розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків фізичних осіб: ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я фізичних осіб: ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках вищеперерахованих фізичних осіб (у разі наявності), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Брокбізнесбанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15 Зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського Олега Анатолійовича повернути оригінали вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20062/17-к

Прим.2 - Слідчому Громадському О.А.

Копія: ПАТ «Брокбізнесбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

13.04.2017р.