Court ruling № 66043005, 06.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19760/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука Михайла Вадимовича, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука Михайла Вадимовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040040000032 від 24.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Кримінальне провадження №32016040040000032 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Білоусовим В.І. на підставі матеріалів Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено, що у 2015 році, знаходячись в м. Дніпропетровську, громадянин ОСОБА_4 познайомився із особою на ім'я ОСОБА_5 та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код 40095098), не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

24.06.2016 року допитано у якості свідка директора/засновника ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код 40095098) гр. ОСОБА_4, який у своїх показах спростував відношення до ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код 40095098) та реєстрації товариства як платника податків.

Також встановлено, що ОСОБА_4 був засновником/директором ТОВ «Фьючерс-Драй» (40095098), ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід граунд ЛТД» (40402440).

В даний час виникла необхідність у проведенні дослідження документів реєстраційної, облікової та звітної справи, в тому числі документів податкової звітності ТОВ «Солід граунд ЛТД» (40402440), а також проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи фактично підписував податкову звітність директор товариства ОСОБА_4

У зв'язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної, облікової та звітної справи ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), що зберігаються в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Сторона обвинувачення просить надати можливість вилучення оригіналів документів, оскільки в рамках кримінального провадження №32016040040000032 призначено експертизу, що підтверджується постановою слідчого від 05 квітня 2017 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу або уповноваженій особі за його дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (в разі їх відсутності - копій):

- реєстраційної та звітної справи ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), що зберігається в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві (04213, м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58 та/або за іншим місцем знаходження);

- реєстраційної справи ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), що зберігається в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (04210, м. Київ, вул. Тимошенка, 16 та/або за іншим місцем знаходження).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/19760/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г. О. Матійчук