Court ruling № 66042292, 19.04.2017, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

19.04.2017 Провадження №1-кс/337/432/2017

ЄУН № 337/1339/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Салтан Л.Г., за участю секретаря Гальцевої К.В., прокурора Пелеш М.Р., слідчого Дмитренко Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №12017080070000550 від 01 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство),

В С Т А Н О В И В :

19.04.2017 року старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобовязати адміністрацію ПАТ « Першого українського міжнародного Банку» надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в відділені 1 ПАТ « ПУМБ» кредитної справи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відеозапису з фотографією особи, що одержала кредит на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Досудовим слідством встановлено, що 28 лютого 2017 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся головний фахівець Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_3, який повідомив про те, що 19 травня 2016 року в денний час невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулася до представника банку ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Інженера Преображенського, 13 в м. Запоріжжі, для оформлення кредитного договору, отримання кредитних коштів з цільовим призначенням на купівлю побутової техніки, надав працівникам Банку документи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2. Оформив кредитний договір № 85028010547 від 19 травня 2016 року на суму 5659 гривень 00 копійок, невідома особа, шляхом обману, заволоділа кредитними грошовими коштами.

Проведеною перевіркою було встановлено, що громадянин ОСОБА_2 кредитний договір № 85028010547 від 19 травня 2016 року не укладав, та вказаний договір не підписував.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080070000550 від01 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Для повного та обєктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 4, а саме:

-кредитної справи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-відеозапису з фотографією особи, що одержала кредит на імя ОСОБА_2

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того, іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа на імя ОСОБА_2 та ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, наполягала на його задоволенні та просила провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Представник ПАТ «ПУМБ» був викликаний в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не зявився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7) частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати адміністрацію ПАТ «Першого українського міжнародного Банку» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 4, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ і дозволу вилучення в відділені 1 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 192 :

-кредитної справи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2;

відеозапису з фотографією особи, що одержала кредит на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан