Court ruling № 66039840, 31.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15219/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарях - Ковалевській М.І., Ярошенко В.Ю., за участю прокурора Рихальського В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Вороницької-Гайдак Надії Олександрівни, що діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Вороницька-Гайдак Н.О. звернулася в інтересах ТОВ «Газоторгова компанія» до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32016100110000184 від 12.09.2016 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017 року було задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальського В.В. про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуків. Посилається на необґрунтованість накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 майно компанії та відсутність підстав для накладення такого арешту, оскільки вказана компанія не відноситься до компанії, дозвіл на проведення обшуку в офісах якої надано ухвалою слідчого судді від 17.02.2017 року.

Прокурор Рихальський В.В., за клопотанням якого накладено арешт на вилучене майно, заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що арешт на майно ТОВ «Газоторгова компанія» не накладався.

Особа, яка подала клопотання - адвокат Вороницька-Гайдак Н.О. на розгляд справи не з'явилась, про день, місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином, поважність причин неявки не повідомила.

Слідчим суддею на підставі ч. 2 ст. 174 КПК України визнано можливим розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора Рихальського В.В., дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання та матеріали, на підставі яких винесено ухвалу про арешт майна, дійшов наступних висновків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000184 від 12.09.2016 року за ч. 1 ст. 205 КК України, відносно невстановлених слідством осіб, які у 2014 році вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Янекс Буд» (код ЄДРПОУ 39265844), з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у наданні послуг з мінімізації податкових зобов'язань, шляхом маніпулювання за номенклатурою товару, а саме відбувається придбання припейд-продукції та в подальшому здійснюється реалізація природного газу, в адресу підприємств реального сектору економіки, зокрема, ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Компанія Марікана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Систем Еенерджи» (код ЄДРПОУ 40157426), по ланцюгу постачання ТОВ «Скела терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «РГК Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464).

22.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), за адресою: м. Київ, вул. Болсуновського, 13-15, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з контрагентами, які матимуть доказове значену кримінальному провадженні, а саме: ТОВ «Янекс Буд» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ «Газпроінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Компанія Марікана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Систем Енерджи» (код ЄДРПОУ 40157426), по ланцюгу постачання ТОВ «Скелатерциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «РГК Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Променерго-ресурс» (код ЄДРПОУ 38266407).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальського В.В. про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуків, в тому числі первинну документацію ТОВ «Росхолдінг» (код ЄДРПОУ 34532668), вилучену у в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Болсуновського, 13-15, а саме: первинну документацію, реєстраційні документи, печатку підприємства, банківські картки, що належить підприємствам-нерезидентам «Компанія ARK trade LLP» по взаємовідносинам з ТОВ «Скела Терциум».

Будь-яких доказів, що вилучене 22.02.2017 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Болсуновського, 13-15, майно що належить ТОВ «Газоторгова компанія», арештоване на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017 року, не встановлено.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання адвоката Вороницької-Гайдак Н.О. в інтересах ТОВ «Газоторгова компанія» про скасування арешту майна, відмовити, оскільки арешт на майно ТОВ «Газоторгова компанія» не накладався.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката Вороницької-Гайдак Надії Олександрівни, що діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія» про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І.Смик