Court ruling № 66029919, 18.04.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/1965/17

Провадження № 1-кс/591/1344/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Терещенко О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, з правом їх вилучення, в Головному управлінні пенсійного фонду України в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна, 1, з метою виявлення та вилучення інформації щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало ДНЗ «Вище професійне училище будівництва та автотранспорту» ЄДРПОУ 02549411 за період часу 01.07.2014 до 28.02.2017, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників закладу.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.02.2017, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017201010000047 за заявою майстра ДНЗ «Сумське ВПУ будівництва та транспорту» ОСОБА_2 за фактом того, що за 2014-2016 роки посадові особи ДНЗ привласнили грошові кошти, які перебували в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, скоєними повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Так, попередньо встановлено, що протягом 2014-2016 років до ДНЗ «Сумське ВПУ будівництва та автотранспорту» було працевлаштовано близько 64 осіб, частина з яких фактично в закладі взагалі не працювала, а частина була оформлена на одні посади, а виконували іншу роботу у закладі. При цьому, встановлено, що для їх працевлаштування посадовими особами ДНЗ (коло осіб встановлюється) складалися наступні завідомо неправдиві документи, а саме: накази про прийняття на роботу, табелі робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, наказ про звільнення та інші.

Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним проведення із залученням спеціалістів Північно-східного офісу держуадитслужби Управління північно-східного офісу держуадитслужби в Сумській області аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності ДНЗ «ВПУ будівництва та автотранспорту», з подальшим проведення судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення інформації щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало ДНЗ «Вище професійне училище будівництва та автотранспорту» ЄДРПОУ 02549411 за період часу 01.07.2014 до 28.02.2017, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників закладу.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказані документи зберігаються у Головного управління пенсійного фонду України в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна, 1.

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, в Головному управлінні пенсійного фонду України в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна, 1, з метою виявлення та вилучення інформації щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало ДНЗ «Вище професійне училище будівництва та автотранспорту» ЄДРПОУ 02549411 за період часу 01.07.2014 до 28.02.2017, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників закладу.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін