Court ruling № 66027595, 13.04.2017, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/7898/17

Провадження №1-кс/127/3084/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Кисляка С.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Кисляка С.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Кисляк Сергій Вікторович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017020000000107 від 27.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до Розпорядження Вінницького міського голови №642-0 від 06.10.2014 «Про переведення ОСОБА_2.», ОСОБА_2 з 07 жовтня 2014 року переведено з посади завідувача сектору №5 відділу адресних державних соціальних допомог управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики міської ради на посаду головного спеціаліста сектору №2 відділу адресних державних соціальних допомог цього ж управління департаменту соціальної політики міської ради з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Відповідно до п.п. 1.1, 2.3, 2.3.1, 2.5, 2.9, 2.11 посадової інструкції головного спеціаліста сектору №1 відділу адресних державних соціальних допомог, затвердженої Директором департаменту соціальної політики міської ради ОСОБА_3 від 07.10.2014, ОСОБА_2 - належить до професійної групи «Спеціалісти», займається роботою пов'язаною з наданням послуг соціального захисту громадянам відповідно з діючим законодавством; призначає державну допомогу сім'ям з дітьми; веде журнал реєстрації прийнятих заяв по призначенню допомог; формує особову справу на кожного одержувача допомоги; формує виплатні протоколи для виплат та передає на затвердження завідуючому сектору, тобто є службовою особою.

Так, в період часу з жовтня 2015 року по березень 2017 року, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді головного спеціаліста сектору №2 відділу адресних соціальних допомог управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, знаходячись за місцем своєї роботи, за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 30, діючи таємно, умисно, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, шляхом внесення недостовірних відомостей до державного програмного забезпечення АСОПД (Автоматизована система обробки персональних даних) та Журналу реєстрації особових рахунків, здійснювала вхід до державного програмного забезпечення АСОПД під логіном та паролем інших працівників сектору, де формувала «Рішення про призначення допомоги сім'ям з дітьми», яке після цього затверджувала шляхом здійснення входу до АСОПД під логіном та паролем завідувача сектору чи начальника відділу. Після цього, шляхом відкриття соціальних рахунків, призначених для отримання виплат соціальної допомоги сім'ям з дітьми у банківських установах, скориставшись допомогою знайомих осіб, котрі не мали права отримувати вищевказаний вид соціальної допомоги та не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_2, привласнила належні державі грошові кошти на загальну суму 464 400 гривень (що більш, ніж двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобтоу великих розмірах).

Встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи як власні логіни та паролі, так і паролі, логіни доступу до програмного забезпечення «Docs Vision» (система електронного документообігу ВМР), АСОПД (Автоматизована система обробки пенсійної документації) інших працівників управління «Правобережне», підробила записи в Журналі реєстрації особових рахунків, а також електронні документи про призначення та виплату допомоги при народженні дитини, зазначивши при цьому у кінцевих відомостях на виплату коштів (допомоги при народженні дитини) дані осіб (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, реквізити банківських рахунків), які не мали право на отримання зазначеного виду державної соціальної допомоги, зокрема дані:

- ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1), внаслідок чого в листопаді 2016 року кошти державної субвенції в сумі 25 800 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_12, відкритий на ім'я ОСОБА_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2), внаслідок чого в червні - липні 2016 року кошти державної субвенції в сумі 25800 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_13, відкритий на ім'я ОСОБА_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_3), внаслідок чого в липні 2016 року кошти державної субвенції в сумі 25800 грн. та в лютому 2017 року в сумі 24080 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_14, відкритий на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_4), внаслідок чого в жовтні 2016 року кошти державної субвенції в сумі 25800 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_15, відкритий на ім'я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_5), внаслідок чого в жовтні 2016 року кошти державної в сумі 25800 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_16, відкритий на ім'я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_6), внаслідок чого в липні 2016 року кошти державної субвенції в сумі 24080 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_17, відкритий на ім'я ОСОБА_9,

- ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_7) внаслідок чого в листопаді 2016 року кошти держаної субвенції в сумі 27520 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_18, відкритий на ім'я ОСОБА_10 в ПАТ КБ «Приват Банк»;

- ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_8), внаслідок чого в серпні-вересні 2016 року кошти державної субвенції в сумі 27520 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_19, відкритий на ім'я ОСОБА_11 в ПАТ КБ «Приват Банк»;

- ОСОБА_12 (РНОКПП - НОМЕР_9), внаслідок чого в серпні-вересні 2016 року кошти державної субвенції в сумі 27520 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_20, відкритий на ім'я ОСОБА_12 в ПАТ КБ «Приват Банк»;

- ОСОБА_13 (РНОКПП - НОМЕР_10), внаслідок чого кошти державної субвенції в сумі 50740 грн. за період жовтень 2015 року - липень 2016 року безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_21, відкритий на ім'я ОСОБА_13 в ПАТ КБ «Приват Банк»;

- ОСОБА_14 (РНОКПП - НОМЕР_11), внаслідок чого в січні-лютому 2017 року кошти державної субвенції в сумі 27520 грн. безпідставно перераховані на рахунок № НОМЕР_11, відкритий на ім'я ОСОБА_14 в ПАТ КБ «Приват Банк».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, що стали підставою для відкриття рахунків зазначеними вище особами, а також в дослідженні питання зняття з рахунків та використання ними коштів, перерахованих Департаментом соціальної політики в якості допомоги при народженні дитини, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приват Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області Кисляку С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких являється ПАТ КБ «Приват Банк» (м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570) з можливістю вилучення у центральному відділенні «Приват Банк» в м. Вінниця, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова 29, зокрема:

1) руху коштів по рахунках:

- НОМЕР_12, відкритому на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1) за період з 01 жовтня 2016 по 01.04.2017 року;

- НОМЕР_13, відкритому на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2), за період з 01 травня 2016 року по 01 квітня 2017 року;

- НОМЕР_14, відкритому на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_3), за період з 01 червня 2016 року по 01 квітня 2017 року

- НОМЕР_15, відкритому на ім'я ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_4), за період з 01 вересня 2016 року по 01 квітня 2017 року;

- НОМЕР_16, відкритому на ім'я ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_5), за період з 01 вересня 2016 року по 01 квітня 2017 року;

- НОМЕР_17, відкритому на ім'я ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_6), за період з 01 червня 2016 року по 01 квітня 2017 року

- НОМЕР_18, відкритому на ім'я ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_7) за період з 01 жовтня 2016 року по 01 квітня 2017 року

- НОМЕР_19, відкритому на ім'я ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_8), з 01 липня 2016 року по 01 квітня 2017 року

- НОМЕР_20, відкритому на ім'я ОСОБА_12 (РНОКПП - НОМЕР_9), з першого червня 2016 року по 01 квітня 2017 року;

- НОМЕР_21, відкритому на ім'я ОСОБА_13 (РНОКПП - НОМЕР_10), за період з 01 вересня 2015 року по 01 квітня 2017 року;

- № НОМЕР_11, відкритому на ім'я ОСОБА_14 (РНОКПП - НОМЕР_11), 01 грудня 2016 року по 01 квітня 2017

із зазначенням: вхідно/вихідного залишку, дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; в разі зняття з рахунків коштів готівкою додатково зазначити: дату, суму, спосіб (через касу/банкомат) та місце (адреса банкомата, відділення банку тощо).

2) документів, що стали підставою для відкриття зазначених вище рахунків, шляхом ознайомлення з оригіналами та можливістю вилучення їх завірених копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя