Court ruling № 65989463, 30.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18165/17-к

У Х В А Л А

30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю слідчого Кримського Т.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюк А.А., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В., звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться Державній казначейській службі України МФО 899998, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017000000000058 від 27.01.2017 щодо несанкціонованого втручання до автоматизованих систем та комп'ютерних мереж ДФС України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кримському Тарасу Святославовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГУВБ ДФС України Ткачу Роману Миколайовичу, та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням співробітникам ГУВБ ДФС України на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться Державній казначейській службі України МФО 899998, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 6, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- документів про відкриття, закриття рахунків - № 37517000251753 який належить ТОВ «Калабрія плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), № 37512000257989 який належить ТОВ «Літія груп» (код ЄДРПОУ 40015997), № 37519000263802 який належить ТОВ «Райа леон» (код ЄДРПОУ 40151377), № 37518000287168 який належить ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), № 37513000288474 який належить ТОВ «Борд-сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141), № 37514000293736 який належить ТОВ «Грант ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), №37510000293871 який належить ТОВ «Олігрес» (код ЄДРПОУ 40843746), заяви та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, довіреностей за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по рахунках - № 37517000251753 який належить ТОВ «Калабрія плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), № 37512000257989 який належить ТОВ «Літія груп» (код ЄДРПОУ 40015997), № 37519000263802 який належить ТОВ «Райа леон» (код ЄДРПОУ 40151377), № 37518000287168 який належить ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), № 37513000288474 який належить ТОВ «Борд-сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141), № 37514000293736 який належить ТОВ «Грант ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), №37510000293871 який належить ТОВ «Олігрес» (код ЄДРПОУ 40843746), з обов'язковим зазначенням залишку на рахунку, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо отримувачів платежів та тих хто їх перераховує на зазначені рахунки, їх повну назву, код ЄДРПОУ, номери банківських рахунків назви банків та їх МФО за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками Казначейської служби та інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером Казначейської служби і комп'ютерною машиною ТОВ «Калабрія плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «Літія груп» (код ЄДРПОУ 40015997), ТОВ «Райа леон» (код ЄДРПОУ 40151377), ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), ТОВ «Борд-сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ «Грант ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), ТОВ «Олігрес» (код ЄДРПОУ 40843746) за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18165/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Андріюку А.А.

Слідчий суддя В.В. Підпалий