Court ruling № 65989208, 11.04.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/12003/17

Провадження № 1-кс/761/7580/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В.

за участю слідчого Козак Л.С.

представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_1

при секретарі Вергелес Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Козак Л.С. по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 32016100110000197, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва року надійшла скарга ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Козак Л.С. по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 32016100110000197, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, щодо повернення тимчасово вилученого майна (комп*ютерноїх техніки).

Скарга мотивована тим, що у провадженні ОВПП ДФС на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за № 32016100110000197. Згідно ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.17 року було проведено обшук будівель та споруд користування ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_1:031:0165, НОМЕР_1:031:0286, НОМЕР_1:033:0074, НОМЕР_1:006:0168, НОМЕР_1:031:0146, НОМЕР_1:033:0073, НОМЕР_1:047:0077, НОМЕР_1:047:0079, НОМЕР_1:031:0184, НОМЕР_1:047:0078, НОМЕР_1:020:0384, що на праві власності зареєстровані за Одеською обласною державною адміністрацією, а також за місцем фактичного розташування ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова будинок 7.

При цьому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 29.03.2017 року було відомовлено у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку за вищезазначеними адресами, в той же час, у порушення вимог ст. 173 КПК України, слідчим тимчасово вилучене майно, повернуто володільцю не було тазазначені дії до теперішнього часу не виконані.

У судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу, доводи підтримав та просив її задовольнити у повному обсязі.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судовому засіданні при вирішенні скарги покаладалась на розсуд суду

Заслухавши учасників досудового розслідування, вивчивши доводи скарги, дослідивши матеріали кримінального провадження, надані у судовому засіданні, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ОВПП ДФС на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за № 32016100110000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 03.03.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд користування ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_1:031:0165, НОМЕР_1:031:0286, НОМЕР_1:033:0074, НОМЕР_1:006:0168, НОМЕР_1:031:0146, НОМЕР_1:033:0073, НОМЕР_1:047:0077, НОМЕР_1:047:0079, НОМЕР_1:031:0184, НОМЕР_1:047:0078, НОМЕР_1:020:0384, що на праві власності зареєстровані за Одеською обласною державною адміністрацією, а також за місцем фактичного розташування ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова будинок 7, з метою відшукування та вилучення первинних податкових та бухгалтерських документів ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996), ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818), ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) по взаємовідносинам з ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) та підприємствами з ознаками «фіктивності» за 2016 - 2017 роки: ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Інтергума - 2010" (код ЄДРПОУ 37287709), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ"Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ"Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557) та компаніями - нерезидентами MUSKWELL IMPORT LLP, COAL TRADE ANTRAHCIT LLP, SODA SANAYIL A/S., SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O., UNICOAL SPA.

Обшуки у вищезазначених приміщеннях, за місцем фактичного розташування ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та здійснення останнім господарської діяльності було проведено у період з 23 по 24 березня 2017 року, під час яких, окрім іншого, було вилучено перелік майна, дозвіл на відшукання якого ухвалою слідчого судді не надавався.

При цьому у подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 29.03.2017 року було відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС Козак Л.С. про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 320 161 001 100 00197 від 29.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України.

В той же час тимчасово вилучене майно. у накладенні арешту на яке було відмовлено, станом на день звернення до слідчого судді, володільцю повернуто не було, що підтвердила слідчий у судовому засіданні.

Так, відповідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

При цьому, приймаючи рішення щодо поверенння тимчасово вилученого майна, слідчий суддя враховує наявність законних підстав, а саме ухвали слідчого судді, якою було відмовлено у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, а тому вказані речі підлягають безумовному поверненню їх володільцю.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для визнання незаконною бездіяльності слідчого, оскільки повноваженнями на прийняття такого виду рішення, за наслідками розгляду скарги, згідно ст. 307 КПК України, не наділений.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт»- задовольнити частково.

Зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Козак Л.С., іншого слідчого ОВПП ДФС, на досудовому розслідуванні якого знаходиться кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 32016100110000197, повернути ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», його представнику, майно, вилучене під час обшуку 23-24 березня 2017 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_1:031:0165, НОМЕР_1:031:0286, НОМЕР_1:033:0074, НОМЕР_1:006:0168, НОМЕР_1:031:0146, НОМЕР_1:033:0073, НОМЕР_1:047:0077, НОМЕР_1:047:0079, НОМЕР_1:031:0184, НОМЕР_1:047:0078, НОМЕР_1:020:0384, та за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова будинок 7, яке має статус тимчасово вилученого майна.

В решті вимог - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя