Court ruling № 65974006, 03.04.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/13570/16-к

н/п 1-кс/640/2346/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Михайленка Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУДФС в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32016220000000209 від 09.08.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст. 172 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

24 березня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУДФС в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання йому, або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів за рахунком ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) №260552842, з моменту відкриття до 03.04.2017р., а саме: документів про відкриття, використання, закриття рахунків; документів, на підставі яких здійснювались зарахування та списання коштів (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів); чеків на одержання наявних коштів; документів про надання кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашення; документів про проведення фінансового моніторингу працівниками, про рух грошових коштів, дату здійснення банківської операції, номер поточного рахунку відправника та одержувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суму платежу, вхідний та вихідний залишок коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та у електронному вигляді, що перебувають у володінні ХОД АТ «Райффайзен банк аваль», адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №132016220000000209 від 09.08.2016р. за ч.1 ст.212, ч.1 ст.172 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Оксвил» (код ЄДРПОУ 22722254), які у період 2015-2016рр., шляхом приховування фонду заробітної плати, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму понад 748800 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах, а також у період з 01.01.2010р. по 01.08.2016р. грубо порушили законодавство про працю. Також слідчий зазначає, що за юридичною адресою: м. Харків, вул. Київська, буд. 15, фактично господарську діяльність здійснюють ТОВ «Оксвил»,, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «РМ Дресс», ТОВ «Рікамаре», ФОП ОСОБА_5, а також ФОП ОСОБА_3, який використовує банківський рахунок №260552842 у ХОД АТ «Райффайзен банк аваль».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ХОД АТ «Райффайзен банк аваль» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №132016220000000209 від 09.08.2016р. за ч.1 ст.212, ч.1 ст.172 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Оксвил» (код ЄДРПОУ 22722254), які у період 2015-2016рр., шляхом приховування фонду заробітної плати, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму понад 748800 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах, а також у період з 01.01.2010р. по 01.08.2016р. грубо порушили законодавство про працю. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням наведеного вище змісту, в якому відсутні данні про проведення досудовог розслідування відносно ФОП ОСОБА_5, всупереч вимог п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи особи, про який йдеться у клопотанні.

Також, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

Окрім того, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням її в паперовому вигляді та на електронному носії» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обовязку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУДФС в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32016220000000209 від 09.08.2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст. 172 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко