Court ruling № 65964516, 12.04.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/18624/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240000000003 від 11.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із клопотання вбачається, що в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_2, при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс», належного ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_4, за що ОСОБА_4 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_2 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ «Кузьминці» не пред»явив та ОСОБА_4 не передав. В результаті чого між СФГ «Кузьминці» та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_2, заподіяно ОСОБА_4 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

11.01.2016 за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (обвинувальний акт щодо якого 20.01.2016 спрямований до суду), та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також 29.05.2014 в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_6, про те, що засновними СГВК «Кузьминці» ОСОБА_5 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014, привласнили продукцію СФГ «Кузьминці» в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ «Кузьминці» ОСОБА_4 заподіяли матеріальної шкоди.

11.01.2016 за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (обвинувальний акт щодо якого 20.01.2016 спрямований до суду), та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.01.2016 матеріали досудових розслідувань №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обєднання в одне провадження - №12016240000000003.

В ході досудового розслідування також встановлено, що: з 14.01.2014 СГВК «Кузьминці» почало фактично користуватися майном СФГ «Кузьминці», в звязку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в звязку з чим ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за наслідком руху коштів по рахунку СГВК «Кузьминці» №26005432392, рух по якому отриманий на підставі ухвали слідчого судді від 26.02.2016 встановлено перерахування значних грошових коштів на рахунок колишнього юриста ТОВ «Старокостянтинівцукор» ОСОБА_7 в загальному на суму понад 4,3 млн. грн. нібито за наданні послуги.

За отриманою інформацію від мешканців села Кузьминці, в тому числі і колишніх працівників СГВК «Кузьминці», ОСОБА_7, окрім як наданням юридичних послуг кооперативу, ніяких інших послуг для кооперативу не надавав. Також з показів жителів даного села, отримано відомості, що кожний житель один раз на місяць здавав по 100 гривень керівництву СГВК «Кузьминці» нібито для необхідності оплати послуг юриста.

Тобто перерахування коштів службовими особами СГВК «Кузьминці» на особистий рахунок ОСОБА_7 може свідчити лише у легалізації злочинно здобутих коштів.

В ході аналізу розрахункового рахунку СГВК «Кузьминці» №26005432392 відкритого у АТ «ОСОБА_8 Аваль» встановлено, що кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок №26000052417219, який відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на приватного підприємця ОСОБА_7, а також на розрахунковий рахунок №29244825509100, який відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для обслуговування картки №5168757241855628 відкритої на прізвище ОСОБА_7.

Для всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин провадження, з метою дослідження документів, які стали підставою для нарахування та зняття коштів з розрахункових рахунків належних ОСОБА_7, в тому числі щодо надходження та використання коштів від СГВК «Кузьминці» з часу заснування, є необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках належних ОСОБА_7

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 чи за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містяться у банківській справі, сформованій по клієнтах: приватний підприємець - ОСОБА_7, відомості по розрахунковому рахунку № 26000052417219; фізична особа ОСОБА_7, відомості по розрахунковому рахунку №29244825509100, в тому числі для обслуговування банківської картки за №5168757241855628, за період з 01.04.2014 по 01.04.2017 (по кожному з рахунків), які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ-14360570), що за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, та містять інформацію у справах юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків №26000052417219 та 29244825509100 (належним чином завірених копіях), у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети; договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт Банк»; відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по вказаних рахунках, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; номерів референтів проведених трансакцій; документів на підставі яких проведенні операції; повних назв контрагентів, які перерахували кошти та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО; номери рахунків контрагентів, з якими проведенні операції; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок); довіреностей, інших документів уповноважуючи на отримання готівкових коштів з каси банку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям; інших документів по зазначених рахунках, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з такими документами, та вилучити належним чином завірені їх копії в цифровому та паперовому стані (вигляді).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 травня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя