Court ruling № 65925321, 03.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18591/17-к

У Х В А Л А

03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42014100000000375, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, відомості про право власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, але фактично використовується ОСОБА_3

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України..

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження 42014100000000375 від 07.05.2014 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення у період починаючи з 2016 року по теперішній договорів наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР - ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК - ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129) та іншим підприємствами і організаціями та документи, що стосуються їх виконання, тощо; чорнові записи пов'язані з господарською діяльністю ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР - ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК - ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129); коштів отриманих злочинним шляхом та які не мають документів які свідчать про їх походження; комп'ютерна техніка, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації які містять у собі інформацію стосовно діяльності ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР - ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК - ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129); інші предмети та документи, що містять у собі інформацію стосовно діяльності ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР - ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК - ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129) необхідні для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, відомості про право власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, але фактично використовується ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення у період починаючи з 2016 року по теперішній договорів наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР - ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК - ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129) та іншим підприємствами і організаціями та документи, що стосуються їх виконання, тощо; чорнові записи пов'язані з господарською діяльністю ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР - ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК - ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129); магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації які містять у собі інформацію стосовно діяльності ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР - ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК - ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129); інші предмети та документи, що містять у собі інформацію стосовно діяльності ТОВ «Газойлпетроліум» (ЄДРПОУ 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (ЄДРПОУ 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (ЄДРПОУ 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «Дашар» (ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Лукан» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «Коптос» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «Агро-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (ЄДРПОУ 39606634), ТОВ «Рована груп» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «ПАРАНТЕЛЛА» (код 40320824); ТОВ «ВАНГЕРС» (40320358); ТОВ «ЛАГОРТ» (40257077); ТОВ «АЛЬГАМБРА ГРУП» (40255420); ТОВ «НОТР - ДАМ» (40254558ОВ «ТОНІКА +» (40129521); ТОВ «ЕКОТОРГЛАЙФ» (39824160); ТОВ «ТЕТА ЦЕФЕЯ» (39667681); ТОВ «ЕТАЛОН +» (39605803); ТОВ «ТК - ФРОНТ» (39407058); ТОВ «БІЗРЕАЛ» (39379873); ТОВ «ОСТАОПТ» (39258341); ТОВ «НОНСІТІ» (40254631); ТОВ «АГРАРІЙ-ІНВЕСТ» (40135129) необхідні для розслідування даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18591/17-к.

Примірник 2,3- надані слідчому Дмитренко С.О.

Слідчий суддя В.В. Підпалий