Court ruling № 65924562, 11.04.2017, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Ухвала

Іменем України

про накладення арешту

Справа №712/4609/17

Провадження № 1-кс/712/2110/17

м. Черкаси 11 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Орленко В.В., при секретарі Деркач А.І., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши внесене слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017251010003071 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2017 слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про накладення арешту.

В клопотанні зазначає, що 06.04.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ЛЗ «Аврора» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи діючи умисно, використовуючи установчі документи ТОВ «Флойд Трейд» (ЄДРПОУ 40411036), шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку продукції, а саме «ОСОБА_4 соняшникової нерафінованої вимороженої», заволоділи грошовими коштами належними ТОВ ЛЗ «Аврора» в сумі 325 500 грн., котрі були перераховані на рахунок ТОВ «Флойд Трейд» №2600930779 відкритому в ПАТ «ПУМБ».

По даному факту Черкаським відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017251010003071 від 07.04.2017 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2017 року між ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора» (Покупець), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Флойд Трейд» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_4 було укладено №31.012 згідно якого Постачальник зобовязувався здійснити поставку Товару соняшникову олію нерафіновану виморожену у кількості 30,00 тон. Згідно інформації по платіжному дорученню № 9448 від 03.04.2017 року, стало відомо, що грошові кошти в сумі 325 500 грн. було перераховано на рахунок №2600930779 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4м. Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ ЛЗ «Аврора» в сумі 325 500 грн..

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором просить надати дозвіл на накладення арешту на рахунок №2600930779 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4м. Київ, 04070.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як грошові кошти, які можуть бути наявні на розрахунковому рахунку №2600930779 відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4м. Київ, 04070, здобуті злочинним шляхом а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, що має значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «Флойд-Трейд» (ЄДРПОУ40411036), а також грошові кошти які можуть бути наявні на рахунку №2600930779 відкритому в ПАТ «Першому Українському Міжнародному Банку» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4м. Київ, 04070, заборонивши будь-які фінансові операції повязані із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаних рахунків.

Зобовязати службових осіб Черкаського відділення ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в добовий термін з дати оголошення ухвали, надати виписку по рахунку №2600930779, з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам ГУНП в Черкаській області або інші уповноваженій особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Орленко

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав

«___»___2017 року