Court ruling № 65922342, 29.03.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/3384/17

Провадження № 1-кс/369/761/17

УХВАЛА

Іменем України

29.03.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Пилипець А.Б., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000111 від 28.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016110200000111 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1 КК України за фактом ухилення від сплати ЄСВ.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002) ухилились від сплати ЄСВ у сумі 667 тис. грн.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002) відкрито банківські рахунки №26003038728800, №26003030720000 в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12).

Тому можна прийти до висновку, що у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках: №26003038728800, №26003030720000, що належать ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002);

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків, що належать ТОВ«Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002);

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002) та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків вищевказаного підприємства на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002).

Відомості, що містяться у документах, повязаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002), отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), у протиправній діяльності ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002), тому мається необхідність вилучення документів, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунків ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002), отримання готівкових коштів з рахунків, виписок про рух коштів по рахунках ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002).

Тому прокурор просив надати прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або особі, на підставі доручення прокурора здійснити тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №26003038728800, №26003030720000, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь) та призначенням платежів по рахунках №26003038728800, №26003030720000, які належать ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників АТ "Укрсиббанк"з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в АТ "Укрсиббанк", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №26003038728800, №26003030720000, які належать ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26003038728800, №26003030720000, які належать ТОВ «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пінкевич Н.С.