Court ruling № 65918372, 11.04.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/6090/17

Провадження №1-кс/522/6384/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого Макарової М.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42016162010000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016162010000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ «Олімпекс -Транс», ЖБК «Набережний квартал - Крижанівка», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 2», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 3», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 4», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 5» та обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського», які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації - виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану) та Комінтернівському районі Одеської області, у селі Крижанівка, вул. Софіївська, чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч.ч. 2, 4 ст. 190 та ст. 356 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану).

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділу продаж», який розташовано у металевої тимчасової споруди, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1. Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) зобовязався збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ї станції Великого фонтану у м. Одесі (будівельна адреса: вул. Жаботинського, 3/1).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня-вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають. Повернути пайові внески сплачені громадянами на будівництво двох секційного житлового будинкуза адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1 посадові особи даного кооперативувідмовились.

Юридична адреса обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського»: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кришталева, буд. 3.

Також у ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» та обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського» укладено Договір про співпрацю №14/10-17 від 17.10.2014, предметом якого є діяльність, спрямована на будівництво 2-х секційного 22-х поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом на земельній ділянці площею 4775 м. кв., розташованої за адресою:м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1.

Вказана земельна ділянка знаходиться в користуванні у ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС»на підставі договору оренди земельної ділянки від 10.12.2008 року, укладеного з Одеською міською радою та зареєстрованого вОдеській регіональній філії ДП Центру ДЗК за №040950500020 від 23.03.2009.

Цільове призначення зазначеної земельної ділянки для проектування та будівництва 2-секційного 20-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом.

З метою здійснення будівництва, відповідно до вимог законодавства, ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» отримано дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України №ІУ115143360956 від 02.12.2014 на виконання будівельних робіт зі здійснення нового обєкта будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом за вказаною вище адресою.

Генеральним підрядником будівництва визначено ТОВ «Будівельна компанія С.К.С» (код ЄДРПОУ 39243033).

У подальшому, у період серпня 2016 року, з невідомих причин, обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського»,в порушення умов договору про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, укладеного з ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС»,зупинив на невизначений строк виконання та фінансування робіт, що унеможливлює завершення будівництва та введення даного обєкта в експлуатацію.

В звязку з вищевикладеним, у ході досудового слідства виникла необхідність в призначенні та проведенні судової почеркознавчої, економічної та будівельно-технічної експертиз, для проведення яких необхідно надати експертам персональні дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії.

В звязку з вищевикладеним, у ході досудового слідства надано запит до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (вих. № 47/38/15/1-17 від 20.01.2017).

Згідно листа Головного управління Пенсійним фондом України в Одеській області (вих. № 1299/06 від 27.01.2017) слідству повідомлено про неможливість надання зазначених відомостей в звязку з тим що відповідно до ч. 1 ст. 20, 21 Закону України «Про інформацію» склад відомостей реєстру застрахованих осіб належить до персональних даних та конфіденційної інформації про особу.

Інформація, що знаходиться у ГУ ПФУ в Одеській області з іншими речами та документами, має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, з метою призначення і проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної, охоронюваної законом інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39446851), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42016162010000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять конфіденційну таємницю, із можливістю вилучення персональних даних співробітників обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал - Жаботинського» з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії, який знаходиться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Відповідальні особи Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, зобовязані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення ст. слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України полковнику поліції ОСОБА_3 та інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_4

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

11.04.2017