Court ruling № 65918253, 11.04.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/6090/17

Провадження №1-кс/522/6378/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого Макарової М.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42016162010000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016162010000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ «Олімпекс -Транс», ЖБК «Набережний квартал - Крижанівка», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 2», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 3», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 4», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 5» та обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського», які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації - виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану) та Комінтернівському районі Одеської області, у селі Крижанівка, вул. Софіївська, чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч.ч. 2, 4 ст. 190 та ст. 356 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану).

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділу продаж», який розташовано у металевої тимчасової споруди, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1. Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) зобовязався збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ї станції Великого фонтану у м. Одесі (будівельна адреса: вул. Жаботинського, 3/1).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня-вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.

Також у ході досудового слідства встановлено, що згідно умовам, укладених договорів про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану), грошові кошти пайщиків перераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського» №№: 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746,2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746 260093283746, відкриті у АБ УкрГазбанк» (МФО 320478).

Інформація, що знаходиться у АБ УкрГазбанк» (МФО 320478) з іншими речами та документами, має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, з метою призначення і проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної, охоронюваної законом інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39446851), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42016162010000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, із можливістю ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, відкритих обслуговуючим кооперативом «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39446851) у у АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478), а саме: №№ 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746, 2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746 260093283746, та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції обслуговуючого вказаного кооперативу у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні АБ «УкрГазбанк» та можливість її вилучити, а саме: інформацію, що збережена на зазначених розрахункових рахунках (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по 11.04.2017 року; справ з юридичного оформлення рахунків № № 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746, 2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746, 260093283746, відкритих обслуговуючим кооперативом (ОК) «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по 11.04.2017; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ОК «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за вказаними рахунками з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по 11.04.2017 року; відомості реєстрації клієнта на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ОК «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), з моменту відкриття розрахункових рахунків і по 11.04.2017 року.

Відповідальні особи АБ УкрГазбанк» (МФО 320478), зобовязані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення ст. слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України полковнику поліції ОСОБА_3 та інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_4

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

11.04.2017