Court ruling № 65902167, 09.12.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/26675/14-к

1-кс-7224/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського Віктора Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 грудня 2014 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100090008193 від 20 вересня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп'ютері ТОВ «Сіті транспорт груп»(м. Київ, бул. І. Лепсе, 6), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення № 245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ «Сіті транспорт груп» (код ЄДРПОУ 35122889) переказано з рахунку підприємства № НОМЕР_21, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок ТОВ «АРМХЕД» № НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ 38902786), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн.

В подальшому, з рахунку ТОВ «АРМХЕД» (код ЄДРПОУ 38902786) № НОМЕР_18, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_19, який належить ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847), відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер» (МФО 380872).

В подальшому, з рахунку ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847) № НОМЕР_19, відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_20, який належить ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498), відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

В подальшому, в свою чергу, зараховані 18.09.2014 на рахунок ТОВ «Дойчкрафт», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19 вересня 2014 року), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в якості оплати послуг, а саме:

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_8, відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_9, відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_10, відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_11, відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_12, відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_13, відкритий ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_14, відкритий ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_7) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 1,86 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_17, відкритий ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в ПАТ «КБ «Фінансовий Партнер», м. Київ (МФО 380872), з призначенням платежу: «За послуги згідно дог. № 1809-1 від 18 вересня 2014 року, без ПДВ».

В ході виконання доручення співробітниками УБК МВС України було встановлено, що ОСОБА_9, що користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_15, НОМЕР_16.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

З матеріалів справи вбачається, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп'ютері ТОВ «Сіті транспорт груп»(м. Київ, бул. І. Лепсе, 6), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення № 245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ «Сіті транспорт груп» (код ЄДРПОУ 35122889) переказано з рахунку підприємства № НОМЕР_21, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок ТОВ «АРМХЕД» № НОМЕР_18 (код ЄДРПОУ 38902786), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн.

В подальшому, з рахунку ТОВ «АРМХЕД» (код ЄДРПОУ 38902786) № НОМЕР_18, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_19, який належить ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847), відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер» (МФО 380872).

В подальшому, з рахунку ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847) № НОМЕР_19, відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_20, який належить ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498), відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

В подальшому, в свою чергу, зараховані 18.09.2014 на рахунок ТОВ «Дойчкрафт», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19 вересня 2014 року), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в якості оплати послуг, а саме:

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_8, відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_9, відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_10, відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_11, відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_12, відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_13, відкритий ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 18 вересня 2014 року та 19 вересня 2014 року перераховано безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_14, відкритий ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_7) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн. грн. в якості погашення простих векселів;

- 19 вересня 2014 року здійснено спробу перерахування безготівкових коштів у сумі 1,86 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_17, відкритий ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в ПАТ «КБ «Фінансовий Партнер», м. Київ (МФО 380872), з призначенням платежу: «За послуги згідно дог. № 1809-1 від 18 вересня 2014 року, без ПДВ».

В ході виконання доручення співробітниками УБК МВС України було встановлено, що ОСОБА_9, що користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_15, НОМЕР_16.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, дозвіл на отримання якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 01 січня 2014 року по теперішній час. Разом з тим, слідчим не надано доказів на підтвердження необхідності задоволення клопотання саме з 01 січня 2014 року, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню частково - з 01 серпня 2014 року по 09 грудня 2014 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського Віктора Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу на отримання у ПАТ «МТС Україна» інформації по телефону із номером НОМЕР_15 щодо дати, часу і тривалості всіх вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятори, прив'язкою до базових станцій та їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з урахуванням нульових дзвінків, інформацію щодо вхідних, вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік та імеі пристроїв, в яких знаходилась сім-картка з вказаним номером телефону, у період часу з 01 серпня 2014 року по 09 грудня 2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: