Court decree № 65901474, 06.04.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
06.04.2017
Case No.
759/5317/17
Document №
65901474
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

пр. № 1-кс/759/1266/17

ун. № 759/5317/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., винесене в кримінальному провадженні №№ 32016100010000028 від 12.02.2016 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі через рахунки, які відкриті на підставних осіб.

Згідно показів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Допитаний як свідок директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ "ФРЕШ БРІЗ" (код за ЄДРПОУ 40457374) ОСОБА_8, який повідомив що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Росток Логістік» (код ЄДРПОУ 39370835) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ "ФРЕШ БРІЗ" (код за ЄДРПОУ 40457374).

Подальшим аналізом встановлені інші підприємства з ознаками фіктивності, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Росток Логістік» (код ЄДРПОУ 39370835), а саме: ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Гвело» (код ЄДРПОУ 40692999), ТОВ «ТСК «П.М.К.О.» (код ЄДРПОУ 39799851), ТОВ «ПАТМЕН» (код 40952160), ТОВ «Агропромінвест-К (код 40528413), ТОВ «Лоджик інвест» (код 33221432), тощо.

На ТОВ «Росток Логістік» (код ЄДРПОУ 39370835) направлено запит з метою отримання документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність із вищевказаними підприємствами.

До СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС ніякої відповіді від ТОВ «Росток Логістік» (код ЄДРПОУ 39370835) не надійшло, директор декілька разів запрошувався для дачі показів та надання документів однак без поважних причин на теперішній час не з'явився документів не надав.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «Росток Логістік» (код ЄДРПОУ 39370835) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ФРЕШ БРІЗ" (код за ЄДРПОУ 40457374), ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Гвело» (код ЄДРПОУ 40692999), ТОВ «ТСК «П.М.К.О.» (код ЄДРПОУ 39799851), ТОВ «ПАТМЕН» (код 40952160), ТОВ «Агропромінвест-К (код 40528413), ТОВ «Лоджик інвест» (код 33221432), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ «Росток Логістік» (код ЄДРПОУ 39370835) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ФРЕШ БРІЗ" (код за ЄДРПОУ 40457374), ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Гвело» (код ЄДРПОУ 40692999), ТОВ «ТСК «П.М.К.О.» (код ЄДРПОУ 39799851), ТОВ «ПАТМЕН» (код 40952160), ТОВ «Агропромінвест-К (код 40528413), ТОВ «Лоджик інвест» (код 33221432) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встанвлено, що слідчим не надано доказів, на які посилається як на обгрунтування наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко

Часті запитання

Який тип судового документу № 65901474 ?

Документ № 65901474 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65901474 ?

Дата ухвалення - 06.04.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65901474 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 65901474 ?

В Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 65901470
Next document : 65901490