Court ruling № 65901406, 11.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20612/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Каранда С.Г. за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва Олексюка В.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В. про арешт грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств: ТОВ "ГУД НАТ" (ЄДРПОУ 39418949), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТІКО-ТЕКС" (ЄДРПОУ 33672408), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 33558727), ТОВ "КЬЮ АРТ ДИЗАЙН" (ЄДРПОУ 38518605), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), ТОВ «Новаро груп» (ЄДРПОУ 39980980), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (ЄДРПОУ 32265591), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39116638), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (ЄДРПОУ 32314088), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (ЄДРПОУ 38268755), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЛАТЕК" (ЄДРПОУ 40874879), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (ЄДРПОУ 40408641).

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ "НВП "ІНТЕП" (ЄДРПОУ 37003274), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ЕЙ ЕНД ПІ" (ЄДРПОУ 39353139), ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 36424636), ТОВ "АГРО СТАРТ ЛТД" (ЄДРПОУ 40207754), ТОВ "ГУД НАТ" (ЄДРПОУ 39418949), ТОВ "КЬЮ АРТ ДИЗАЙН" (ЄДРПОУ 38518605), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МАРІУПОЛЬГАЗ" (ЄДРПОУ 3361135), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАРГАЗ" (ЄДРПОУ 34440221), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (ЄДРПОУ 32265591), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (ЄДРПОУ 32314088), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 33558727), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТІКО-ТЕКС" (ЄДРПОУ 33672408), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (ЄДРПОУ 40408641), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БЮРО 7" (ЄДРПОУ 35634411), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЛАТЕК" (ЄДРПОУ 40874879), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39116638), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 38553084), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" (ЄДРПОУ 36860996), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНДАСТРІАЛ-ТРАНС-АГРО" (ЄДРПОУ 37297649), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АГРОМАРКЕТ" (ЄДРПОУ 38095303), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГІРНИЧНО ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА СХІДНО-ДОНБАССЬКА" (ЄДРПОУ 36984097), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БРСМ-НАФТА" (ЄДРПОУ 32054607), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СІТАРІ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41121055), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ГК "УКРГАЗ" (ЄДРПОУ 39320386), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (ЄДРПОУ 38268755), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (ЄДРПОУ 37955690), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МІТГАРД" (ЄДРПОУ 38865205).

Слідчий у клопотанні зазначає, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, слідчий суддя на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення та участі власника транспортних засобів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, виходячи з наступного.

За вимогами п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна будь-якої фізичної або юридичної особи допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вищезазначені грошові кошти відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність передбачених п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстав для арешту вказаних транспортних засобів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю. про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у таких банківських установах:

1.АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ГУД НАТ" (ЄДРПОУ 39418949), рахунки №№ 26008533298001, 26009533298000, 26043533298000, 26058000035435; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТІКО-ТЕКС" (ЄДРПОУ 33672408), рахунки №№ 26007364623200, 26004364623203, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

2.ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 33558727), рахунки №№ 26007013003430, 26052013003430, 26008023003430; ТОВ "КЬЮ АРТ ДИЗАЙН" (ЄДРПОУ 38518605), рахунки №№ 26001013015190, 26002001015190, 26056013015190, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

3.ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунки №№ 2600431197401, 2605931197401, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

4.АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунок № 26004010005027, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

5.ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунки №№ 261041177600, 260071177600, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

6.ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунки №№ 26155002442001, 26154002442002, 26153002442003, 26152002442004, 26151002442005, 26150002442006, 26107002442004, 26106002442005, 26003002442001, 26002002442002, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

7.АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЕВІ (МФО 380805) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунки №№ 26006512802, 26003512797, 26001512807, 26001512799, 2605529023; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), рахунки №№ 26000465524, 26001465523, 26003465521, 2604368545, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

8.ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунок № 2600601811003, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

9.Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунки №№ 26004010021324, 26005020021324, 26005020021324, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

10.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунки №№ 2600219269, 260519656; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), рахунок № 260079277; ТОВ «Новаро груп» (ЄДРПОУ 39980980), рахунок № 2600217434, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

11.ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунки №№ 2600326691, 2600484026691, 2600697826691, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

12.ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунок № 26007352643001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

13.ПАТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (ЄДРПОУ 40298595), рахунок № 26008001000678, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

14.АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (ЄДРПОУ 32265591), рахунки №№ 26046000000339, 26009000001955, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

15.АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (ЄДРПОУ 32265591), рахунки №№ 26045387996001, 26001387996001; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 33558727), рахунок № 26007356653001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

16.АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (ЄДРПОУ 32265591), рахунок № 26000201208; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), рахунки №№ 26000253160, 2600301253160, 2600402253160, 2600503253160, 26044253160, 260004531160; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39116638), рахунки №№ 26043221717, 26009221717, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

17.АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (ЄДРПОУ 32314088), рахунки №№ 26009455003097, 26043455000294, 26055455000475; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (ЄДРПОУ 38268755), рахунки №№ 26003001368751, 26044455001139, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

18.ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (ЄДРПОУ 32314088), рахунки №№ 226007300006341, 26007300006341; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), рахунок № 2600730000740, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

19.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 33558727), рахунки №№ 26055053116709, 26007053130250, 26003053159882; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЛАТЕК" (ЄДРПОУ 40874879), рахунок № 26005053190117, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

20.ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ХЕРСОН (МФО 352479) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (ЄДРПОУ 40408641), рахунок № 26000052210670, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

21.ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 33558727), рахунок № 26002300834320; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), рахунок № 26001300728244, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

22.ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 33558727), рахунок № 26008012063131; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), рахунки №№ 26001011949639, 26003011880387, 26003011949660; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39116638), рахунки №№ 26008011914225, 26006011914249, 26003011914264, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

23.ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 33558727), рахунки №№ 26007010014013, 26053020014013, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

24.ПАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (ЄДРПОУ 40408641), рахунок № 26001012447001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

25.ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), рахунок № 2600000119578; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39116638), рахунок № 2600900122056, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

26.ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), рахунки №№ 26005040450913, 26004030450913, 26003020450913, 26002010450913, 26046010450913; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39116638), рахунок № 26002010439923; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (ЄДРПОУ 38268755), рахунок № 26000010429009, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

27.ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (ЄДРПОУ 39436796), рахунки №№ 26003011006019, 26004021006019, 26005031006019, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В.М. Карабань