Court ruling № 65901296, 05.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19486/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва Олексюка В.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про проведення позапланової перевірки,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюком І.В. про проведення позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства ТОВ «Варіон» ЄДРПОУ (40493889); ТОВ «Гимока» ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 40494107); ТОВ «Євразія транс сервіс» (ЄДРПОУ 37716333); ТОВ «Софтторг» (ЄДРПОУ 40915045); ТОВ «Зенмех пром» (ЄДРПОУ 40865749); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (ЄДРПОУ 39939010); ТОВ «Алкір» (ЄДРПОУ 40715228); ТОВ «Нельс консалт» (ЄДРПОУ 40706739); ТОВ «Нітеко Україна» (ЄДРПОУ 40805894); ТОВ «Айрон фінанс» (ЄДРПОУ 40365776); ТОВ «Банкарт» (ЄДРПОУ 40715261); ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 40792629); ТОВ «Міллер компані» (ЄДРПОУ 40365975, м. Київ); ТОВ «Гуд берріс» (ЄДРПОУ 40673447); ТОВ «Дилер груп» (ЄДРПОУ 40286768, м. Київ); ТОВ «Нашвилл» (ЄДРПОУ 40473485); ТОВ «Аргон-2015» (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ «Смарт інженірінг» (ЄДРПОУ 40925137); ТОВ «Ватерлоу лтд» (ЄДРПОУ 40935920); ТОВ «Гуд натс» (ЄДРПОУ 40227351); ТОВ «Крістал-груп» (ЄДРПОУ 39920811); ТОВ «Марсело Пром» (ЄДРПОУ 40646848); ТОВ «Рекс Сістемз» (ЄДРПОУ 39530047); ТОВ «Мирогрон» (ЄДРПОУ 40500686); ТОВ «Інтергал-віст» (ЄДРПОУ 40339463); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (ЄДРПОУ 37838432); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (ЄДРПОУ 37838406); ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350); ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271); ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750); ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616); ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" (ЄДРПОУ 30160757); ТОВ "Ді - Транс" (ЄДРПОУ 39314304), з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб'єктами господарювання за період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Варіон» ЄДРПОУ (40493889); ТОВ «Гимока» ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 40494107); ТОВ «Євразія транс сервіс» (ЄДРПОУ 37716333); ТОВ «Прайм левел» (ЄДРПОУ 40400691); ТОВ «Софтторг» (ЄДРПОУ 40915045); ТОВ «Зенмех пром» (ЄДРПОУ 40865749); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (ЄДРПОУ 39939010); ТОВ «Алкір» (ЄДРПОУ 40715228); ТОВ «Нельс консалт» (ЄДРПОУ 40706739); ТОВ «Нітеко Україна» (ЄДРПОУ 40805894); ТОВ «Айрон фінанс» (ЄДРПОУ 40365776); ТОВ «Банкарт» (ЄДРПОУ 40715261); ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 40792629); ТОВ «Міллер компані» (ЄДРПОУ 40365975, м. Київ); ТОВ «Гуд берріс» (ЄДРПОУ 40673447); ТОВ «Дилер груп» (ЄДРПОУ 40286768, м. Київ); ТОВ «Нашвилл» (ЄДРПОУ 40473485); ТОВ «Аргон-2015» (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ «Смарт інженірінг» (ЄДРПОУ 40925137); ТОВ «Мілленіум бізнес груп» (ЄДРПОУ 40429216); ТОВ «Ватерлоу лтд» (ЄДРПОУ 40935920); ТОВ «Гуд натс» (ЄДРПОУ 40227351); ТОВ «Крістал-груп» (ЄДРПОУ 39920811); ТОВ «Віва-лекс» (ЄДРПОУ 40179660); ТОВ «Марсело Пром» (ЄДРПОУ 40646848); ТОВ «Рекс Сістемз» (ЄДРПОУ 39530047); ТОВ «Мирогрон» (ЄДРПОУ 40500686); ТОВ «Рейл Коммерс» (ЄДРПОУ 40868891); ТОВ «Інтергал-віст» (ЄДРПОУ 40339463); ТОВ «Деалі компані» (ЄДРПОУ 40403219); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (ЄДРПОУ 37838432); ТОВ «Айріс кепітал» (ЄДРПОУ 40124165); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (ЄДРПОУ 37838406); ТОВ «Алькама» (ЄДРПОУ 39921039); ТОВ «Канаф» (ЄДРПОУ 40521789); ТОВ «Кімпі» (ЄДРПОУ 39165109); ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499); ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549); ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350); ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271); ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464); ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308); ТОВ «Сварог Дністер» (ЄДРПОУ 35289018); ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824); ФК «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560); ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416); ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218); ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750); ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560); ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616); ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747); ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), ТОВ "Технiка для бiзнесу" (ЄДРПОУ 22396671); ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" (ЄДРПОУ 30160757); ТОВ "Ді - Транс" (ЄДРПОУ 39314304); ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих прокуратури міста Києва Олексюк В.С. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи та повідомив, що при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні перевірок з метою вирахування збитків завданих державі діями службових осіб вказаних підприємств.

Позапланова документальна невиїзна перевірка у відповідності до п.п. 78.1.11 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України здійснюється на підставі рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 110, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Призначити позапланові документальні перевірки додержання вимог податкового законодавства ТОВ «Варіон» ЄДРПОУ (40493889); ТОВ «Гимока» ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 40494107); ТОВ «Євразія транс сервіс» (ЄДРПОУ 37716333); ТОВ «Софтторг» (ЄДРПОУ 40915045); ТОВ «Зенмех пром» (ЄДРПОУ 40865749); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (ЄДРПОУ 39939010); ТОВ «Алкір» (ЄДРПОУ 40715228); ТОВ «Нельс консалт» (ЄДРПОУ 40706739); ТОВ «Нітеко Україна» (ЄДРПОУ 40805894); ТОВ «Айрон фінанс» (ЄДРПОУ 40365776); ТОВ «Банкарт» (ЄДРПОУ 40715261); ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 40792629); ТОВ «Міллер компані» (ЄДРПОУ 40365975, м. Київ); ТОВ «Гуд берріс» (ЄДРПОУ 40673447); ТОВ «Дилер груп» (ЄДРПОУ 40286768, м. Київ); ТОВ «Нашвилл» (ЄДРПОУ 40473485); ТОВ «Аргон-2015» (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ «Смарт інженірінг» (ЄДРПОУ 40925137); ТОВ «Ватерлоу лтд» (ЄДРПОУ 40935920); ТОВ «Гуд натс» (ЄДРПОУ 40227351); ТОВ «Крістал-груп» (ЄДРПОУ 39920811); ТОВ «Марсело Пром» (ЄДРПОУ 40646848); ТОВ «Рекс Сістемз» (ЄДРПОУ 39530047); ТОВ «Мирогрон» (ЄДРПОУ 40500686); ТОВ «Інтергал-віст» (ЄДРПОУ 40339463); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (ЄДРПОУ 37838432); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (ЄДРПОУ 37838406); ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350); ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271); ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750); ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616); ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" (ЄДРПОУ 30160757); ТОВ "Ді - Транс" (ЄДРПОУ 39314304), з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб'єктами господарювання за період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017.

Проведення перевірки доручити співробітникам територіальним органам ДФС України, на податкових обліках у яких перебувають вказані суб'єкти господарювання, у строки встановлені Податковим кодексом України.

Акт перевірки з матеріалами перевірки направити до прокуратури міста Києва.

Ухвала про проведення перевірки виконується негайно співробітниками територіальних органів ДФС України, на податкових обліках у яких перебувають вказані суб'єкти господарювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань