Court ruling № 65870596, 10.04.2017, Toretsk City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Dzerzhynsk City Court of Donetsk Oblast)

1кс/225/382/2017

225/1367/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Скиба М.М., за участю секретаря судового засідання Панаслюк Є.В., слідчого Остапенко Д.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Торецька Донецької області клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР за №12017050220000392 від 21 .03. 2017 року за ч.1 ст.115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2017 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого Остапенко Д.О. про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці щодо наявних в ПАТ КБ «ПриватБанк», на ім'я ОСОБА_1 розрахункових, карткових рахунків, в тому числі ощадних книжок, в якому він посилається на наступні обставини.

21.03.2017 року о 10.51 годині до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він тиждень не бачив свого сусіда з АДРЕСА_1, світло в будинку не горить, на дзвінки не відповідає. 21.03.2017 року о 12.10 годині до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від слідчого СВ Торецького ВП Дмитрієва про те, що за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено труп гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з тілесними ушкодженнями: шість забитих ран правої задньої частини голови з пошкодженням кістки черепу. Попередня причина смерті: відкрита черепно-мозкова травма.

В ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1, де було виявлено труп гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н , виявлено паспорт на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3. Розслідуванням встановлено що 01.12.2011 року остання змінила прізвище на ОСОБА_1.

У зв'язку з відпрацюванням версії що до можливих боргових зобов'язань які могли скластися між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, виникла потреба в аналізі інформації про рахунки, відкриті ОСОБА_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному провадженні є потреба в отримані інформації, яка відноситься до банківської таємниці.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась на підставі ст. 163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки відомості про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку, особисті данні особи, на яку відкрито даний рахунок, відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

Викладені в клопотанні обставини та надані на їх підтвердження докази свідчать, що інформація, що знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати право на тимчасовий доступ ст. слідчому Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Остапенку Д.О. та (або) іншому слідчому чи працівникам оперативного підрозділу за його дорученням щодо інформації, що містить банківську таємницю, а саме до відомостей про наявні відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахункових, карткових рахунків, в тому числі ощадних книжок та рух грошових коштів по всім відкритим на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 рахункам, із зазначенням дат та місць здійснення по ним всіх операцій з 01.01.2017 року по 06.04.2017 року включно.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2017 року.

Копію постанови направити до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: