Court ruling № 65858751, 05.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19410/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Копійки К.В. , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Богданова О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва, за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Швеця Т.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів(з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають у володінні ТОВ «Тінес Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, кв.(оф.) 1305.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42016100000000291 від 24.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб спільно зі службовими особами підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, з метою надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод, організувала діяльність низки фіктивних підприємств, що увійшли до складу «конвертаційних центрів», серед яких ТОВ «Кейс Консалт» (код ЄДРПОУ 40103318), ТОВ «Кенмор» (код ЄДРПОУ 40476769), ТОВ «Акцент-Лайн» (код ЄДРПОУ 40160266),ТОВ «Грей-Лайн» (код ЄДРПОУ 40028613), ТОВ «РенсКомпані» (код ЄДРПОУ 40292640), ПП «Калєв» (код ЄДРПОУ 40171538), ТОВ «Продмагторг» (код ЄДРПОУ 40256995), ТОВ «Люкс Транс Торг» (код ЄДРПОУ 40214452), ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Альт-Стандарт» (код ЄДРПОУ 40142493), ТОВ «Естер-Маркет» (код ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Лінхольд» (код ЄДРПОУ 40449117), ТОВ «Бліс Ліберті» (код ЄДРПОУ 39931451), ТОВ «Пассадо» (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ «Ларсон ЮА» (код ЄДРПОУ 40477228), ТОВ «Євробудторгтранс» (код ЄДРПОУ 40575594), ТОВ «Лівпром» (код ЄДРПОУ 39849378), ТОВ «Будпром-Інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «Намбер Ван Україна» (код ЄДРПОУ 39729475), ТОВ «Даймонд Стіл» (код ЄДРПОУ 40624494), ТОВ «Сінкер» (код ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Милтон» (код ЄДРПОУ 40448600), ТОВ «Макселон» (код ЄДРПОУ 40389184), ТОВ «Провід Корп» (код ЄДРПОУ 40579316), ТОВ «Ельф Ком» (код ЄДРПОУ 40530312), ТОВ «Інвест-Люкс-Союз» (код ЄДРПОУ 40453034), ТОВ «Спецторг Маркет» (код ЄДРПОУ 40238871), ТОВ «ТК «Альтком» (код ЄДРПОУ 40722132), ТОВ «Олімп Трейдінк» (код ЄДРПОУ 40530218), ТОВ «ЛайфДейз» (код ЄДРПОУ 40562339) та інші.

При цьому, формування технічного податкового кредиту фіктивними підприємствами здійснювалось шляхом укладання від імені вказаних фіктивних підприємств з підприємствами - вигодонабувачами нікчемних правочинів, оформлених лише на папері та не забезпечених реальним рухом активів, з безпідставним відображенням вказаних операцій у податковому обліку підприємств, а також з перерахуванням за цими угодами на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств грошових коштів, які в подальшому або незаконно конвертувались у готівку, або повертались на рахунки вигодонабувача.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст .ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні і клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС прокуратури міста Києва Богданова О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016100000000291 від 24.03.2016, а також за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів в ТОВ « Тінес Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, кв.(оф.) 1305, щодо взаємовідносин вказаного товариства з ТОВ «Кенмор» а саме: листування з питань фінансово господарської діяльності, договорів та додатків до них, актів виконаних робі, накладних, чеків, та інших документів пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю/операціями між вказаними товариствами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому в особливо важливих справах прокуратури м.Києва Копійці К.В.

Слідчий суддя Писанець В.А.