Court ruling № 65858607, 30.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17868/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Таранова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

30.03.2017 р. в провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В., за погодженням із прокурором відділу Прокуратури м. Києва Сибірякова О.О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НК Грейн» (код ЄДРПОУ 38623072).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 22017101110000019, внесене до ЄРДР 31.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, слідчий у клопотанні зазначає, що невстановлені досудовим розслідуванням особи створили протиправну схему до складу якої входить товариство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688) та ін. Вказане товариство має обсяги операцій, які штучно завищені посадовими особами даного товариства, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами-контрагентами зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, чим наносяться значні збитки державному бюджету.

Окрім зазначеного також встановлено, що основними клієнтами з мінімізації податкового навантаження та які за допомогою зазначеної підставної комерційної структури, здійснюють безпідставне відшкодування ПДВ та легалізацію грошових коштів являються: ПП «Волтек-Агро 2000» (код ЄДРПОУ 35756699), ПП «Корд-Трейд» (код ЄДРПОУ 35884555), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «ТД Дніпряни» (код ЄДРПОУ 38983320), ТОВ «СП «Юранд» (код ЄДРПОУ 36235871), ТОВ «НК Грейн» (код ЄДРПОУ 38623072), ТОВ «Зовнішагропродукт» (код ЄДРПОУ 32551909), ТОВ «Укрлита» (код ЄДРПОУ 37698456), ТОВ «Раціонал кепітал менеджмент» (код ЄДРПОУ 35301988), ТОВ «Агронес» (код ЄДРПОУ 39364659), ПП «Сіс Груп» (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ «АДМ Україна» (код ЄДРПОУ 33546533), ФГ «Кунчанський» (код ЄДРПОУ 34370579), Командитне товариство «Дунай-ім-ех» (код ЄДРПОУ 13921240) та ін.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «НК Грейн» (код ЄДРПОУ 38623072) мало фінансово-господарські відносини із ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу та співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мельнику Костянтину Сергійовичу, який діє на підставі доручення слідчого, а також слідчим територіальних підрозділів СБ України, які діятимуть на підставі постанови слідчого про доручення проведення слідчих дій на іншій території, тимчасовий доступ оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НК Грейн» (код ЄДРПОУ 38623072), а саме до таких оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ «НК Грейн» (код ЄДРПОУ 38623072) із ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688): договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних, роздруківок оборотно-сальдових відомостей щодо взаємовідносин ТОВ «НК Грейн» (код ЄДРПОУ 38623072) із ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688) за весь період співпраці та інших документів, що підтверджують факт вчинення реальність господарських відносин ТОВ «НК Грейн» (код ЄДРПОУ 38623072) із ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688) за весь період співпраці, з можливістю вилучення їх оригіналів, та наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «НК Грейн» (код ЄДРПОУ 38623072), які працювали на займаних посадах протягом 2013-2017 років, а також посадових інструкцій вказаних осіб та статуту ТОВ «НК Грейн» (код ЄДРПОУ 38623072), з можливістю вилучення копій зазначених наказів, посадових інструкцій та статуту.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/17868/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець